南华仪器 独立董事专门会议审核意见 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"南华仪器"或"公司"）拟以支付现 金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭超键、刘务 贞及叶淑娟持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 39.4745%的股份（以下简 称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《佛山市南华仪 器股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，并基于独立、客观的判断立场，就本次会议的事 项发表审核意见如下： （一）《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 经审查，全体独立董事一致认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。调整后的本次交易方案及相 关 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 上市地点：深圳证券交易所 佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 支付现金购买资产交易对方 | | | --- | --- | | 佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙） 1 | | | 杨伟光 2 | | | 3 刘务贞 | | | 叶淑娟 4 | | | 郭超键 5 | | | 标的资产 | | | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 39.4745%股权 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二〇二五年六月 1 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提 请投资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳证券交易所《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 重组问询函》的专项说明 中兴华报字（2025）第 410026 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部于 2025 年 1 月 8 日出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2025〕第 1 号）（以下简称"问询函"）的 要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或" ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-028 佛山市南华仪器股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日披露了《佛 山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）及相关文件，于 2025 年 1 月 8 日收到深圳证券交易所下发的《关于对佛 山市南华仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2025〕第 1 号） （以下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构已按照《问询函》的要求对所列问题 逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的更新和修订，主要情况如下： | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 目录 | 1、根据修订情况更新目录 | | 释义 | 1、补充及更新了相关释义 | | 重大事项提示 | 1、采用2024年度数据更新计算了构成重大资产重组的指标；2、 更新了本次交易对上市公司2024 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-029 佛山市南华仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南华仪器"） 收到贵所于 2025 年 1 月 8 日下发的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2025〕第 1 号）（以下简称《问询函》 " "）， 公司及中介机构对《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要 求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并按照要求以楷体加粗形式对 重组报告书及其摘要等文件进行了修订和补充，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中所定义的词语或 简称具有相同的含义；本回复所引用的财务数据和财务指标，指合并报表口径 的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原 因造成。 P A G E | | | | 问题 | 1 3 | | --- | ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 上市地点：深圳证券交易所 佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 支付现金购买资产交易对方 | | | --- | --- | | 佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙） 1 | | | 2 杨伟光 | | | 刘务贞 3 | | | 4 叶淑娟 | | | 郭超键 5 | | | 标的资产 | | | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 39.4745%股权 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二〇二五年六月 1 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提 请投资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-027 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-026 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议的通 知已于 2025 年 6 月 10 日以电话或邮件方式送达各位监事。本次会议于 2025 年 6 月 13 日 13:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"佛山嘉旭"）、郭超键、刘务贞及叶淑娟持有的广东嘉得力清洁科技股份有限 公司（以下简称"嘉得力"或"标的公司"）的股份。鉴于公司与交易对方拟对本次交 易进行增设应收账款考 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议的通知已于 2025 年 6 月 10 日以电话或邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 6 月 13 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢以现场方式 参加本次会议，李苑彬、郭剑花以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监 事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、肖泽民、周柳珠、 伍颂颖、陈勇理、苏启源。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议 合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-025 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、 会议表决情况 1、逐项审议《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 公司拟以支付现金的方式购买 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-024 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山嘉 旭"）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技 股份有限公司(以下简称"嘉得力"）39.4745%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力 54.4745%的股权，成为嘉得力的控股股 东。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更，不构成重 组上市。 3、公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《佛山市南华仪器股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案"）"重大风险 提示"及"第十一 ...