股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-033 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 6 月 3 日 | | 到期日 | 2024 年 7 月 8 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-032 佛山市南华仪器股份有限公司 关于对 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）按产品列示本期前十大客户具体情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 56 号）（以下简称"问询函"）。公司 现就问询函的相关内容回复如下： 问题 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比下滑 12.42%，实现 归属母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连 续两年亏损。分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司：（1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统 业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成立时间、股权结构、实际控制 人、与公司发 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 中兴华报字（2024）第 410022 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部于2024年5 月6日出具的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司2023 年度年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 56 号）（以下简称"问询函"）的 有关要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 法性进行见证并出具法律意见。 本所及 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-030 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、现场会议召开的日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2024年5月17日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日 上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4、召集 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于注销部分库存股暨减少注册资本的债权人通知公告 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-031 债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体申报信息如下： 1、申报时间：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 7 月 1 日，工作日 9:00-11：30， 14:00-17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》、《关于注销部分库存股的 议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销部 分库存股的议案》，同意公司作废并注销激励对象已获授但尚未归属的部分限制 性股票合计 872,070 股。关于注销部分库存股的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山市南华仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 56 号 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2023 年，你公司实现营业收入 11,221.17 万元，同比 下滑 12.42%，实现归属母公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）-414.83 万元，同比上升 87.48%，连续两年亏损。 分产品看，机动车检测设备及系统、环境监测设备及系统的 收入分别下降 10.13%、37.75%。请你公司： （1）说明机动车检测设备及系统、环境监测设备及系 统业务的本期前十大客户具体情况，包括客户名称、注册成 立时间、股权结构、实际控制人、与公司发生交易的最早时 间、本期销售内容及金额、支付结算安排，交付及客户验收 时点，截至 2024 年一季度末的回款情况，是否为本期新增 客户，相关客户与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监 高是否存在关联关系，相关客户的 5%以上股东、董监高是否 1 曾在你公司任职。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.公司存货期末账面余额为 9,014 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-028 佛山市南华仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东及高级管理人员 股份减持计划实施完成的公告 本减持计划的股东李源先生、高级管理人员肖泽民先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 一、股东减持情况 截止公告披露日，李源先生未减持公司股份，持有公司股份 15,887,350 股， 占剔除公司回购账户中的股份比例为 11.81%；肖泽民先生将提交减持计划的 21,000 股已予以减持，持有公司股份 64,546 股，占剔除公司回购账户中的股份 比例为 0.05%。 二、其他相关说明 李源先生、肖泽民先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 三、备查文件 李源先生、肖泽民先生的《股份减持计划实施进展告知函》。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份计 ...

股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-027 佛山市南华仪器股份有限公司 关于一致行动人股份减持计划实施完成的公告 本减持计划涉及的股东叶淑娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露 了《关于一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2024-001）（以下简称"《预 披露公告》"）。其中实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士计划在《预披露 公告》公布之日起 15 个交易日后的 3 个月预计以集中竞价、大宗交易方式减持 公司股份 750,000 股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的 股份总数的 0.56%）。 公司近日收到叶淑娟女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本 公告日，叶淑娟女士本次减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进 展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告日，叶淑娟女士本次计划累计减持 750,000 股，占公司总股本 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降 了10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元，同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同 比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 ...