股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年第三季度 报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年第三 季度报告》包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成 果等事项；所出具的财务 报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公 司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》，同时《2025 年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披 露报刊《证券时报》。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-042 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议 于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次 会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、 李苑彬以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席会议。全体监事及高管 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第 三季度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥46,738,952.48, representing a year-on-year increase of 53.63%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥966,377.66, a significant increase of 136.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥416,251.51, up 112.94% year-on-year[5] - The company reported a year-to-date operating revenue of ¥109,954,241.97, which is an increase of 63.60% year-on-year, driven by market expansion and policy support[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥109,954,241.97, a significant increase from ¥67,208,290.12 in the previous period, reflecting a growth of approximately 63.9%[20] - The total revenue for the current period is 125,247,974.02 CNY, an increase from 82,150,179.51 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 52.4%[22] Profitability - The company's net profit margin for the current period was negative, indicating challenges in profitability despite revenue growth[20] - Operating profit for the current period was reported at -¥1,786,981.04, a decline from the previous period's profit of ¥17,715,093.14[20] - The total profit (loss) for the current period is -1,945,298.93 CNY, compared to a profit of 17,750,508.45 CNY in the previous period[21] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is -179,985.34 CNY, while the previous period's profit was 18,508,556.12 CNY[21] - The comprehensive income total for the current period is -2,034,176.36 CNY, contrasting with 18,495,295.77 CNY in the previous period[21] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.0013 CNY, compared to 0.1375 CNY in the previous period[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,666,260.28, a decrease of 158.60% compared to the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities is -2,666,260.28 CNY, a decline compared to a positive cash flow of 4,549,578.80 CNY in the previous period[22] - The total operating cash inflow is 127,603,953.11 CNY, while the total operating cash outflow is 130,270,213.39 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -2,666,260.28 CNY[22] - The net cash flow from investing activities is 37,254,422.33 CNY, down from 46,014,175.00 CNY in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥126,447,053.51, up from ¥93,047,449.87 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 35.8%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to 121,342,473.15 CNY, an increase from 92,817,403.37 CNY in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥533,698,067.60, a slight decrease of 0.27% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased slightly to ¥533,698,067.60 from ¥535,121,883.69, a reduction of about 0.3%[19] - Total liabilities increased to ¥52,685,955.53 from ¥52,075,595.26, marking an increase of approximately 1.2%[18] - Non-current assets totaled ¥181,188,887.18, down from ¥188,460,862.74, reflecting a decrease of about 3.6%[18] - The company's inventory rose to ¥84,388,244.01 from ¥80,195,998.98, an increase of approximately 5.5%[17] - Long-term equity investments increased to ¥24,177,572.76 from ¥22,272,389.08, showing a growth of about 8.6%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,084[11] - The top shareholder, Yang Yaoguang, holds 12.35% of shares, totaling 16,616,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Li Yuan, owns 11.81% of shares, amounting to 15,887,350 shares[11] - The number of shares held by the top ten shareholders is significant, with the largest holding being over 16 million shares[12] - The company has a total of 47,000,962 restricted shares at the end of the reporting period[14] - The company’s management includes several directors and senior executives with significant shareholdings, indicating strong insider ownership[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] Acquisition - The company has acquired 39.4745% of Guangdong Jiadeli Clean Technology Co., Ltd., increasing its total holdings to 54.4745%[15] - The company previously held 1.5 million shares of Jiadeli, representing 15% before the acquisition[15] - The acquisition was completed on October 22, 2025, and Jiadeli has become a subsidiary of the company[15] Other Information - Research and development expenses for the year-to-date period amounted to ¥8,493,622.77, reflecting a 39.14% increase compared to the previous year[9] - The weighted average return on net assets was 0.21%, showing a decrease of 0.04% compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in fair value gains of 289.89%, totaling ¥595,572.68, attributed to increased investment income[9] - The company has not undergone an audit for the third quarter financial report[24]

佛山市南华仪器股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、 高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第一条 为加强佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报 送管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据现行有效的《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《佛山市南华仪器 股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 4 位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保 密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知 情人登记备案。 第三条 本制度所指"信息"是指涉及公司的经营、财务等对公司证券价格可能产 生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等。 第四条 董事会是信 ...

对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监 管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《佛山市南华仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或控股子公司以第三人的身份为债务人对 其所负债务提供担保（包括公司对控股子公司的担保），当债务人不履行债务时，由公 司或控股子公司按照约定履行债务、承担责任的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。未经公司批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 佛山市南华仪器股份有限公司 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生 的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第六条 ...

（二）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的 合法权益； 佛山市南华仪器股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一条 为完善佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务 独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、 垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其 他股东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法行使股东权利，不滥用控制权损 害公司或者其他股东的利益，遵守下列要求： （一）遵守并促使公司遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所创业板股 ...

子公司管理制度 佛山市南华仪器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其超过 50%股份/股 权，或者持有其股份/股权在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者依公司出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生 重大影响的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公 司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 公司各职能部门根 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为进一步提高佛山市南华仪器股份有限公司（以下称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第七条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露内 容的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明 并说明理由。 第八条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度 第一条 为加强对佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股 东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响以及其他证券监管部门要求披露的信息，本制度中提及"披露"系指公司按照 《上市规则》等有关法律、法规和 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 和本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主持公司日常 经营管理工作，并对董事会负责。 （一）董事会决议解聘； （二）总经理、副总经理主动辞职并经董事会确认。 第七条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。可设副总 经理，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任上述职 务，其报酬由股东会决定。 第六条 总经理、副总经理解聘事由如下： （二）组织副总经理等其他高级管理人员，集体讨论以下议案并形成实施方案后 报董事会决定 ...