佛山市南华仪器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 （五）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 内部审计管理制度 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审计工作， 并向董事会报告内部审计工作。 第一章 总则 第一条 为加强和规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种审计评价活动。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及具有重大影响的 参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作。专 ...

关联交易决策制度 佛山市南华仪器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保 证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司之外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公 司控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的法人。 （六）中国证监会、深 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市南华仪器股份有限公司（下称"公司"）的资产处置 行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、 无形资产。 第三条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）出售、置换资产； （二）租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组； （三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过 500 万元。 上述指 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为促进佛山市南华仪器股份有限公司（下称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会会议程序及决议内容的合 法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 1 独立董事工作制度 第一章 总 ...

募集资金管理制度 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 募集资金管理制度 为了规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司募 集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事 和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》、《证 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《佛山市南华仪器股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位 或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选 人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制，选举一名董事的情形 除外。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采 ...

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。同时，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，并对其他 公司治理制度进行修订。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-046 佛山市南华仪器股份有限公司 二、《公司章程》修订说明及修订对照表 本次对《公司章程》的修订中，关 ...