股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-054 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 产品名称 | 鑫享季季添益基金投资组合策略 | | --- | --- | | 发行主体 | 国信证券股份有限公司 | | 起息日 | 2023 年 8 月 31 日 | | 到期日 | 赎回日 | | 认购金额 | 人民币 1,000 万元 | | 资金来源 | 闲置自有资金，资金来源合法合规 | | 关联说明 | 公司与国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥53,462,367.24, a decrease of 8.61% compared to ¥58,498,302.48 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥4,822,690.26, representing a decline of 296.96% from a profit of ¥2,448,525.13 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,272,505.94, down 93.06% from ¥18,349,010.55 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were -¥0.0354, a decrease of 297.77% compared to ¥0.0179 in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥486,909,250.25, a decrease of 1.50% from ¥494,318,681.73 at the end of the previous year[22]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 5,052,923.50, compared to a profit of CNY 2,293,013.00 in the same period last year[174]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 4,727,470.99, compared to a profit of CNY 2,590,247.61 in the first half of 2022[174]. - The company reported a net profit of 12.89 million yuan for the reporting period, compared to a net profit of 21.82 million yuan for the year 2022[126]. Revenue Breakdown - Revenue from motor vehicle testing equipment and systems was 48.20 million yuan, down 7.53% year-on-year, while revenue from environmental monitoring equipment and systems was 3.73 million yuan, down 22.99%[47]. - The company's operating costs decreased by 2.38% to ¥33,052,077.71, while sales expenses increased by 9.38% to ¥9,760,162.77[58]. - The investment income for the first half of 2023 was CNY 5,015,479.88, a significant decrease from CNY 14,501,656.06 in the same period of 2022[177]. Market Position and Products - The company is engaged in the research, development, production, and sales of vehicle inspection equipment and environmental monitoring systems[30]. - The company’s main products include vehicle emission detection systems and vehicle safety detection systems, which are essential for regular vehicle inspections and monitoring[31][32]. - The company has developed a Continuous Emission Monitoring System (CEMS) that can monitor emissions of CO2, CO, NO, NO2, SO2, and particulate matter from fixed pollution sources[33]. - The company’s VOCs online monitoring system is designed for continuous monitoring of organic volatile compounds from various industries, including printing and chemical manufacturing[34]. - The company has developed a complete product line in the motor vehicle emission and safety detection field, aiming to provide one-stop services for vehicle inspection stations[56]. Research and Development - The company holds 104 authorized patents, including 16 invention patents, 80 utility model patents, and 8 design patents as of June 30, 2023[49]. - Research and development investment decreased by 34.48% to ¥4,573,543.56, primarily due to reduced employee compensation and direct inputs[58]. - The company is focusing on expanding its environmental monitoring product categories and enhancing its research and development capabilities[46]. Market Trends and Challenges - The decline in demand for testing equipment is attributed to the relaxation of mandatory vehicle inspection requirements by the Ministry of Public Security[48]. - The company is facing risks related to policy changes in the motor vehicle inspection industry, which could reduce market demand for its products[85]. - The company acknowledges increasing competition in the environmental monitoring equipment industry and emphasizes the need for ongoing technological innovation[89]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its annual shareholder meeting on May 8, 2023, with a participation rate of 47.64%[96]. - The company has made changes to its board of directors, electing a new independent director on May 8, 2023[97]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves for the half-year period[98]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[120]. Environmental and Compliance - The company does not have any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[107]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect investor interests[110]. - The company has implemented measures to ensure that emissions meet local standards, including the treatment of waste gases and wastewater[108][109]. Future Outlook - The company plans to enhance market expansion and product development in the upcoming quarters to drive future growth[172]. - The management provided guidance for the second half of 2023, expecting a moderate recovery in revenue growth[186]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new market strategies[188].

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-052 佛山市南华仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据中国 证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规及 规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《佛山市南华仪器股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）有关条款进行修订。该事项尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 《公司章程》的具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | ...

佛山市南华仪器股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 目 录 4-4-1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 4-4-2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保 证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司之外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公 司以外的法人或其他组织； 关联交易决策制度 佛山市南华仪器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的法人。 （六）中国证监会、深圳证券交易 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-051 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 28 召开第五届董 事会第二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 (2)网络投票的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五 ...

董事会专门委员会工作细则 佛山市南华仪器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员 会委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自 动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召集人由战略委员会选举产生； 第六条 审计委员会的组成： 第二条 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司董事会可以根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等专门委员会。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集 人。 第三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席 专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立 ...

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年半 年度报告〉及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告》及其摘要刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交 易决策制度>的议案》。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-046 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市南华仪器股份有限公司 单位：万元 企业负责人：杨耀光 主管会计工作的负责人：周柳珠 会计机构负责人：周柳珠 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息(如 有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...