证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-041 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，审议第五届董事会第四 次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第五次临时会议决议 董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际 经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告 2、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东会审议批准。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五 届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子 公司新增综合授信及增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、全资子公司昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）、昇辉新能源有限公司控股子公司 广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）基于生产经营的实际需要， 拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币22,000万元。授信业务包括但不限 于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、 信用证、保函、抵押贷款等。按照金融机构的有关要求，由昇辉控股、昇辉科技 有限、盛氢制氢在上述综合授 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-042 一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》 监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事 项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临 时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-044 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日 召开，会议决议召开公司2024年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的 ...

昇辉智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》和《昇辉智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开，包括： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-038 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全 内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第四次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临 时会议通知于 2024 年 1 ...

昇辉智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昇辉智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间对内管理公司事务。 第二章 董事会的构成、职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，且独立董事中应至 少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年，在公司连续任 职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事候选人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-037 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临时 会议通知于2024年11月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年11 月19日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际 参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售股权资产的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对 公司经营范围进行修改变更。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cni ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 49 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-039 昇辉智能科技股份有限公司 关于控股子公司出售股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的 议案》，同意控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）向公司供 应商天门乐可邦照明有限公司（以下简称"乐可邦"）出售持有的上海九嶷投资 管理有限公司（以下简称"上海九嶷""标的公司"）100%的股权，股权交易 价格为 13,267.69 万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿还 4,582.31 万 元的债务。昇辉控股与乐可邦已于 2024 年 11 月 19 日签署关于股权转让及承担 债务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 本次交易总价占上市公司最近一年经审计净资产的 12.22%，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董 事会决策 ...