昇辉智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （冯平法） 声明人冯平法作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名为昇辉智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

3、独立董事候选人张琦先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。张琦先生不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等 相关法律、法规和《独立董事工作规则》规定要求的任职条件，具备担任公司 独立董事的履职能力。张琦先生作为专业会计人士被提名，虽未取得独立董事 资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，并同意接受此次提名。 昇辉智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的 有关规定，我们作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"昇辉科技 ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 许可项目：电气安装服务，输电、供电 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-024 昇辉智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 向董事、监事、高级管理人员提供产品 | | | --- | --- | | 和服务的。 | | | 第四十四条 本公司召开股东大会的地 | 第四十三条 本公司召开股东大会的地 | | 点为：公司住所地或董事会确定的其他 | 点为：公司住所地或董事会确定的其 | | 地点。 | 他地点。 | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式 | 股东大会将设置会场，以现场会议形 | | 召开。公司还将提供网络方式为股东参 | 式召开。公司还将提供网络投票的方 | | 加股东大会提供便利。股东通过上述方 | 式为股东参加股东大会提供便利。股 | | 式参加股东大会的，视为出席。公司股 | 东通过上述方式参加股东大会的，视 | | 东大会同时采取现场、网络方式进行 | 为出席。 | | 时，股东大会股权登记日登记在册的所 | 公司股东大会同时采取现场、网络方 | | 有股东，均有权通过股东大会网 | ...

一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 是 否 （王猛） 声明人王猛作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名 为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 昇辉智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-022 昇辉智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内 部控制制度》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林 先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实 际 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-020 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监邹美凤女士的书面辞职报告。邹美凤女士因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，邹 美凤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其 辞职不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，邹美凤女士不再担任公司任何 职务，为保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生代行财务总监职责。 截至本公告披露之日，邹美凤女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 对高级管理人员股份转让的规定。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024年5月7日 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡祥） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡祥，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士、 中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 8 月，在中山大学管理学院任讲师；2005 年至今，在中山大学管理学院担任副教授。现担任广东四通集团股份有限公司（上 市公司）独立董事、韶关农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、 广东广金投资管理有限公司董事。2023 年 7 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-270 号 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的昇辉科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对昇辉科技公司管理层编制的扣除 情况表发表专项核查意见。 本报告仅供昇辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为昇辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解昇辉科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 昇辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-016 昇辉智能科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取 诉讼等法律手段降低风险，对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案 件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合 法权益。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。同时，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并 及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，公司发生的诉讼、仲裁事项已达到 披露标准。截至目前，公司及子公司过去连续十二个月 ...