内部控制制度 昇辉智能科技股份有限公司 2025 年 8 月 目录 - 4 - | 第一篇 股东会议事规则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 6 - | | --- | | 第一章 总 则. | | 第二章 股东会职权 | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 - 10 - | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会表决和决议 | | 附 则. 第七章 | | 第二篇 董事会议事规则 | | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 20 - | | 第二章 董事会的构成、职权 | | 第三章 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 26 - | | ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 ...

昇辉智能科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活 动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件与《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3884.87 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.03% [1] - The total trading volume of A-shares today is 21,403.55 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 47 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Haosheng Electronics (12.03%) - Senqilin (4.06%) - Shuguang Co., Ltd. (3.72%) [1] Stock Performance Data - The following stocks have notable performance metrics: - Haosheng Electronics: Today's increase of 14.32%, turnover rate of 7.33%, six-month average price of 21.38 yuan, latest price at 23.95 yuan [1] - Senqilin: Today's increase of 5.90%, turnover rate of 6.52%, six-month average price of 20.00 yuan, latest price at 20.81 yuan [1] - Shuguang Co., Ltd.: Today's increase of 5.15%, turnover rate of 10.89%, six-month average price of 3.74 yuan, latest price at 3.88 yuan [1]

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，昇辉科技（300423）报收于7.1元，上涨0.57%，换手率2.87%， 成交量9.57万手，成交金额6788.37万元。 天眼查商业履历信息显示，昇辉智能科技股份有限公司，成立于2003年，位于烟台市，是一家以从事电 气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本49751.129万人民币，实缴资本6600万人民币。公司法 定代表人为纪法清。 通过天眼查大数据分析，昇辉智能科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目586次，知 识产权方面有商标信息2条，专利信息204条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1992.92万元，占比成交额29.36%。其中，超大单净流出421.86万 元、占成交额6.21%，大单净流出1571.06万元、占成交额23.14%，中单净流出流入335.45万元、占成交 额4.94%，小单净流入1657.47万元、占成交额24.42%。 昇辉科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.68亿元、同比减少37.24%，归属净利 润1287.02万元，同比减少351.58%，扣非 ...

Core Viewpoint - Shenghui Technology (300423) announced that as of the date of the announcement, the actual guarantee balance provided by the company and its subsidiaries to each other is 105 million yuan, accounting for 7.80% of the equity attributable to the parent company in the audited consolidated financial statements for 2024 [1] Group 1 - The total guarantee balance of 105 million yuan is exclusively for mutual guarantees between the company and its subsidiaries [1] - There are no external guarantees provided by the company or its subsidiaries [1] - The company and its subsidiaries do not have overdue guarantees, guarantees involved in litigation, or any losses due to judgments related to guarantees [1]

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-035 昇辉智能科技股份有限公司 关于控股子公司担保主体变更暨关联担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、年度担保预计情况 二、本次控股子公司担保主体变更情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昇辉科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度 股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信额度互为提供担 保的公告》，同意公司及子公司对合并报表范围内控股子公司互为提供担保额度 不超过 10 亿元，担保期限为该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信额度互为提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。 公司控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）因业务 发展需要，向广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（以下简称"顺德农 商行北 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-034 昇辉智能科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披 露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"重组预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及 尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意 投资风险。 3、本次交易预案披露后，公司分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 27 日 在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的进展公告》（公告编号：2025-031、公告编号：2025-033）。 三、本次交易的进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作已有序 开展，交易方案正在进 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-033 昇辉智能科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝 天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、 赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司 合计持有赫普能源环境科技股份有限公司 85%的股权，并拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。 二、本次交易的历史信息披露情况 1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券 简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4 月 ...

Core Viewpoint - Shenghui Intelligent Technology Co., Ltd. faced regulatory action from the Shandong Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission due to inaccurate disclosure in its 2024 performance forecast, leading to a warning letter and entry into the securities market integrity database [3][4]. Company Overview - Shenghui Technology was established on December 11, 2003, with a registered capital of 4.975 billion RMB. The company is headquartered in Laiyang, Shandong Province, and its main business includes electrical equipment, smart city services, new energy, and new materials [4]. - The current chairman is Li Zhaoqiang, and the company has 812 employees. The actual controller is also Li Zhaoqiang. The company has 23 subsidiaries, including several in the new energy sector [5]. Financial Performance - The company's revenue for 2022 to 2024 is projected to be 2.147 billion RMB, 2.002 billion RMB, and 1.455 billion RMB, reflecting year-on-year changes of -20.79%, -6.72%, and -27.32% respectively [5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period is expected to be -981 million RMB, -1.696 billion RMB, and -120 million RMB, with year-on-year changes of -569.85%, -72.82%, and 92.93% respectively [5]. - The asset-liability ratios for the years 2022 to 2024 are 44.35%, 55.29%, and 52.89% [5]. Risk Assessment - The company has a total of 201 internal risks and 204 external risks, with 127 warning alerts currently active [6].