证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-042 表》及修订后的《昇辉智能科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公 司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况 昇辉智能科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分 治理制度的议案》及《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制 度的原因及依据 根据《 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开， 会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的召开方式 ...

昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席 姚京林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-039 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 昇辉智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 昇辉智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李昭强、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计 主管人员)柳云鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- ...

内部控制制度 昇辉智能科技股份有限公司 2025 年 8 月 目录 - 4 - | 第一篇 股东会议事规则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 6 - | | --- | | 第一章 总 则. | | 第二章 股东会职权 | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 - 10 - | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会表决和决议 | | 附 则. 第七章 | | 第二篇 董事会议事规则 | | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 20 - | | 第二章 董事会的构成、职权 | | 第三章 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 26 - | | ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 ...

昇辉智能科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活 动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件与《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3884.87 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.03% [1] - The total trading volume of A-shares today is 21,403.55 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 47 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Haosheng Electronics (12.03%) - Senqilin (4.06%) - Shuguang Co., Ltd. (3.72%) [1] Stock Performance Data - The following stocks have notable performance metrics: - Haosheng Electronics: Today's increase of 14.32%, turnover rate of 7.33%, six-month average price of 21.38 yuan, latest price at 23.95 yuan [1] - Senqilin: Today's increase of 5.90%, turnover rate of 6.52%, six-month average price of 20.00 yuan, latest price at 20.81 yuan [1] - Shuguang Co., Ltd.: Today's increase of 5.15%, turnover rate of 10.89%, six-month average price of 3.74 yuan, latest price at 3.88 yuan [1]

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，昇辉科技（300423）报收于7.1元，上涨0.57%，换手率2.87%， 成交量9.57万手，成交金额6788.37万元。 天眼查商业履历信息显示，昇辉智能科技股份有限公司，成立于2003年，位于烟台市，是一家以从事电 气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本49751.129万人民币，实缴资本6600万人民币。公司法 定代表人为纪法清。 通过天眼查大数据分析，昇辉智能科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目586次，知 识产权方面有商标信息2条，专利信息204条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1992.92万元，占比成交额29.36%。其中，超大单净流出421.86万 元、占成交额6.21%，大单净流出1571.06万元、占成交额23.14%，中单净流出流入335.45万元、占成交 额4.94%，小单净流入1657.47万元、占成交额24.42%。 昇辉科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.68亿元、同比减少37.24%，归属净利 润1287.02万元，同比减少351.58%，扣非 ...