证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-047 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项 的公告》。 表决结果：8票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、备查文件 1.公司第五届董事会第六次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年12月13日 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临时会 议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月 13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参 加会议董事8人（董事纪法清先生因事请假，缺席本次会议）。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事 长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-046 昇辉智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事 项进行了统计，现将有关情况统计如下： 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁 事项。 三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项 等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相 关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对 公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年12月13日 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-048 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临 时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 2024年12月13日 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项 的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第六次临时会议决议 特此公告。 一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-041 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，审议第五届董事会第四 次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第五次临时会议决议 董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际 经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告 2、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东会审议批准。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五 届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子 公司新增综合授信及增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、全资子公司昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）、昇辉新能源有限公司控股子公司 广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）基于生产经营的实际需要， 拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币22,000万元。授信业务包括但不限 于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、 信用证、保函、抵押贷款等。按照金融机构的有关要求，由昇辉控股、昇辉科技 有限、盛氢制氢在上述综合授 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-042 一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》 监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事 项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临 时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-044 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日 召开，会议决议召开公司2024年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的 ...

昇辉智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》和《昇辉智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开，包括： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

昇辉智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昇辉智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间对内管理公司事务。 第二章 董事会的构成、职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，且独立董事中应至 少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年，在公司连续任 职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事候选人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-038 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全 内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第四次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临 时会议通知于 2024 年 1 ...