证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-036 昇辉智能科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作已有序 开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后，公司将再次召开董 事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履 行有关的后续审批及信息披露程序。 1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披 露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"重组预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及 尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意 投资风险。 2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-041 昇辉智能科技股份有限公司 关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 （二）历史关联交易情况 最近 12 个月内公司与赫普能源发生关联交易 4980 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对 公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司 和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、追溯确认关联交易概述 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日及 7 月17日分别召开了第四届董事会第十三次临时会议和2023年第一次临时股东大 会，选举和聘任了谭海波先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。谭海波先生 于 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-042 表》及修订后的《昇辉智能科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公 司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况 昇辉智能科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分 治理制度的议案》及《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制 度的原因及依据 根据《 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开， 会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的召开方式 ...

昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席 姚京林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-039 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥498,988,863.82, a decrease of 21.06% compared to ¥632,118,662.62 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥4,372,069.77, down 63.32% from ¥11,919,056.00 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 64.38% to ¥20,646,106.87 from ¥12,560,205.83 year-on-year[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0088, down 63.33% from ¥0.0240 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,757,630,660.99, a decrease of 3.09% from ¥2,845,559,651.35 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,344,142,383.85, showing a slight decrease of 0.15% from ¥1,346,164,224.58 at the end of the previous year[20]. - The company's revenue for the reporting period was ¥498,988,863.82, a decrease of 21.06% compared to ¥632,118,662.62 in the previous year[51]. - Operating costs decreased by 20.60% to ¥410,502,747.13 from ¥517,030,064.39 year-on-year[52]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 177.61% to ¥2,693,667.91, attributed to a decrease in interest income[52]. - The total investment amount for the reporting period was ¥199,417,094.51, representing a significant increase of 147.91% compared to ¥80,438,015.39 in the same period last year[63]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥707,702.02, compared to a negative cash flow of ¥75,206,948.85 in the same period last year, marking a 100.94% increase[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥149,891,856.80, representing 5.44% of total assets, down from 14.48% the previous year[57]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥351,272,446.33 to ¥149,891,856.80, representing a decline of approximately 57.5%[139]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥94,523,008.32, with certain amounts frozen due to guarantees and other restrictions[62]. - The company is actively seeking diversified financing channels to mitigate liquidity risks[80]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥57,079,622.97 in the first half of 2025, contrasting with a positive net flow of ¥26,418,238.03 in the same period of 2024[155]. Business Strategy and Operations - The main business segments include electrical equipment, smart city services, new energy, and new materials, focusing on hydrogen energy and energy storage projects[29]. - The company aims to achieve its "smart + dual carbon" strategic goals through diversified business development in new energy and innovative products in new materials[29]. - The company is actively expanding its market presence in the hydrogen energy sector, focusing on both upstream and downstream operations[29]. - The company has established strategic partnerships with industry leaders such as ABB, Schneider, and Siemens, enhancing its market position[48]. - The company plans to expand its business into rail transit, information technology construction, and industrial distribution to reduce reliance on the real estate sector[78]. - The company will increase investment in technology innovation and product development to meet the demands of large industrial clients[78]. Research and Development - The company has established a comprehensive operational system integrating R&D, procurement, production, and sales, allowing for flexible resource allocation in complex environments[40]. - The R&D model emphasizes a three-in-one system of independent research, industry-academia collaboration, and technology innovation, targeting electric intelligence, hydrogen equipment, and new materials[41]. - The new materials business focuses on self-responsive fire extinguishing materials and high-performance nano lithium battery materials, leveraging technological innovation for breakthroughs[39]. - The company has initiated the construction of a high-performance nano lithium battery material project, which aims to promote domestic substitution of lithium battery materials[47]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in the report, which investors should pay attention to[4]. - The company has undergone changes in accounting policies due to new regulations issued by the Ministry of Finance, affecting the recognition of certain liabilities[20]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has a structured governance framework in place[89]. - The company has committed to corporate social responsibility and actively participates in public welfare initiatives[88]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[99]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has a policy that restricts directors and senior management from transferring more than 25% of their shares during their tenure, with 75% of their shares locked[125]. - Shareholder Li Zhaoqiang holds 23.15% of the company, with a total of 115,194,849 shares, and has 86,396,137 shares under lock-up[128]. - The total equity attributable to the parent company for the first half of 2024 is 497.1 million, a decrease of 1.82% compared to the previous year[162]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant litigation case with an involved amount of 134.36 million yuan, which is partially formed as a liability[102]. - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters during the reporting period[101]. - The semi-annual financial report was not audited, indicating a need for further financial scrutiny[100]. Accounting Policies and Financial Instruments - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect its financial status and operating results accurately[176]. - The company uses the Chinese Yuan (CNY) as its functional currency for accounting[179]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: (1) financial assets measured at amortized cost; (2) financial assets measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income; (3) financial assets measured at fair value with changes recognized in profit or loss[186]. - The company assesses credit risk for financial assets at each balance sheet date, determining if there has been a significant increase in credit risk since initial recognition[192].

内部控制制度 昇辉智能科技股份有限公司 2025 年 8 月 目录 - 4 - | 第一篇 股东会议事规则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 6 - | | --- | | 第一章 总 则. | | 第二章 股东会职权 | | 第三章 股东会的召集 . | | 第四章 股东会的提案与通知 - 10 - | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会表决和决议 | | 附 则. 第七章 | | 第二篇 董事会议事规则 | | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 20 - | | 第二章 董事会的构成、职权 | | 第三章 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 26 - | | ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 ...

昇辉智能科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活 动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件与《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他 ...