证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-021 昇辉智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策。本次变更会 计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会[2024]24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

经核查，公司在任独立董事王猛先生、冯平法先生以及张琦先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2024 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-016 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度 互为提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2024 年度股东会审议批准； 2、本次担保额度获得股东会批准后，公司及子公司的对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方昇辉科技有限公司、广东盛氢制氢设 备有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担 保的情况。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、昇辉科 技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）、昇辉新能源有限公司控股子公司广东 盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）快速发展和生产经营的需要，公 司子公司昇辉控股拟同意为公司 2025 年度向银行申请综合授信额度中的 40,000 万元提供连带责任保证，公司拟同意由公司为昇辉控股 2025 年度向银行申请综 合 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-019 昇辉智能科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》。为使投资者更全面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长李昭强、副总经理、董事会秘书谭海波、财务总监熊道广、独立董事 张琦、证券事务代表朱小娟。 三、投资者参与方式 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w. ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行训练二试总星至申具有执业许可的会计师事务所出。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明··························································································· 9 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 三、附件 ……………………………………………………………………………… 第 4―7 页 (一) 本所执业证书复印件 ……………………………………………………………………………………… 第４页 (二) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第５页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ……………………………… 第 6-7 页 专项审计说明 天健审〔2025 〕3-354 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了昇辉智能科技股份有限公司(以下简称异辉科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 ...

昇辉智能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，天健会所对公司 2024 年度财务报告进行了 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额情况进行 核查并出具了专项报告，对 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具 了审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会所就相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计，天健会所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会所出具了标准无保留意 见的审计报告；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了 ...

2、投资金额：不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-015 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影 响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过50,000万元（含本数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开， 会议决议召开公司2024年年度股东会。 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-020 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-010 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送出等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主 席姚京林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 经全体与会监事认真审议和表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 二、监事会会议审议情况 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内 容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2024 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2024 年度公司管理层有效地执行了股东会与董 事会审议通过的各项决议，完成了 2024 年度的主要战略经营计划与目标， ...