证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-001 浙江唐德影视股份有限公司 股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到吴宏亮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 现将吴宏亮先生减持计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及资本公积转增股本获 得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持股数占当时公司总 股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴宏亮 | 大宗交易 | 2023-7-19 | 11.27 | 100.00 | 0.24 | | | | 2023-7-20 | 10.84 | 156.82 | 0.38 | | | | 2023-7-21 | 10.84 | 43.18 | 0.11 | | | 合计 | | | 300.00 | 0.73 | 2、股东本次减持情况 注：以上百分比 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-111 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件一终审判决、案件二调解结案 3. 涉案金额为 3,658.24 万元。对公司损益产生的影响：案件一的本次进展 情况将冲减公司案件受理费、预提的利息损失共计 3.10 万元，增加 2023 年度合 并财务报表归属于母公司股东的净利润。案件二的本次进展情况对公司 2023 年 及以前年度利润没有影响。 一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况和进展情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 20 日披露 了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号： 2023-015、2023-034）、《关 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第2177号 致：浙江唐德影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年第八次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-110 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-109 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决 2. 公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3. 涉案金额为 4,885 万元及利息损失、违约金、律师费、诉讼费。对公司损益产生的影响： 公司将根据判决的实际执行情况，将解除合同而获得的演员酬金、经纪服务费等赔偿金减少公 司电视剧《阿那亚恋情》的制作成本（在资产负债表存货科目核算），在该电视剧未来实现销 售并确认收入的会计期间增加该电视剧销售毛利；公司收到的利息损失、违约金等其他赔偿计 入营业外收入等会计科目，增加会计期间的利润。由于判决尚未执行，本次诉讼事项进展情况 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况和进展情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2022 年 1 月 17 日披 露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2022-005）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件 ...

浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-106 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2023 年 12 月 11 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 同意公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称"浙江易通"）申请的借 款展期 12 个月，展期的借款金额共计 7.78 亿元，此次展期期间内的利率均为 年化 4.75%。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向控股股东借 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-107 浙江唐德影视股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 根据目前实际经营的需要，公司拟和浙江易通签署《借款协议之补充协议 三》，申请上述借款分别展期 12个月，此次展期期间内的利率均为年化 4.75%。 （二）关联关系概述 浙江易通直接持有公司 58,104,065 股股份，占公司当前总股本的 14.35%； 浙江易通合计拥有公司 119,600,000股股份的表决权，合计控制公司 29.54%股份 的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审议情况 公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对《关于向控股股东借款展 期暨关联交易的议案》发表了同意的审查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）向控股股东浙江易通传媒 投资有限公司（以下简称"浙江易通"）申请借款的余 ...

浙江唐德影视股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中至少包括三名独立董事，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。主任委员（召 集人）应为会计 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-108 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...