证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-052 浙江唐德影视股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 | 及发行时的实际情况，与本次 | 次发行定价基准日至发行日期间发生除 | | --- | --- | | 发行的保荐机构（主承销商） | 权、除息事项，发行数量亦将作相应调 | | 协商确定。若公司股票在本次 | 整。 | | 发行定价基准日至发行日期间 | | | 发生除权、除息事项，发行数 | | | 量亦将作相应调整。 | | 公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，一致通过《关于调整公司向特 定对象发行股票方案的议案》。 公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于 调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、 潘伟明先生、逄守福先生回避表决，关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 相关事项已经本公司 202 ...

（第二次修订稿） 二〇二四年十一月 1 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视"或"公司"）为加快 引入国资、增强公司的资本实力、满足公司发展的资金需求，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特 定对象发行 A 股 股 票 ， 募 集 资 金 总 额 不 超 过 412,635,215.00 元 （ 含 412,635,215.00元），扣除发行费用后将用于偿还借款及补充流动资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 向特定对象发行A股股票发行方案的 论证分析报告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-056 浙江唐德影视股份有限公司 公司本次发行证券选择的品种系向特定对象发行A股股票，发行股票的种 类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）本次发行证券及其品种的必要性 1、优化资产负债表结构，降低财务风险 近年来，公司业务发展较快 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-053 浙江唐德影视股份有限公司 关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二） 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）协议签署的基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 1 日召开 第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，公司与发行对象 浙江易通传媒投资有限公司（原名"浙江易通数字电视投资有限公司"，以下简 称"浙江易通"）签署附条件生效的股份认购协议（以下简称"《股份认购协议》"）。 2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关干公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购 协议之补充协议>的议案》。上述议案已经 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第 九次临时股东大会议通过。 注册地址：浙江省杭州市莫干山路 111 号 20 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 预案（第二次修订稿） 二〇二四年十一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 特别提示 本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会 根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若公司股票在本次发行 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-058 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人， 公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和 《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司实际情况需要， ...

浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-047 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公 司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次 向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 6 日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有 关方案和其他内容不变。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司向特定对象发行股 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-049 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年12月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-051 浙江唐德影视股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）向控股股东浙江易通传媒 投资有限公司（以下简称"浙江易通"）申请借款的余额为 7.78 亿元，分别为： 2020 年 10 月申请借款 2.69 亿元；2020 年 11 月申请借款 5.00 亿元；2022 年 11 月应付利息转为借款 942.79 万元。 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过《关 于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意对上述借款的期限继续延长 12 个月。 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日、2020 年 11 月 21 日、2021 年 10 月 16 日、2022 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向股东申请借款 ...

关于公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-050 浙江唐德影视股份有限公司 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案， 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2020 年第九次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。 2021 年 11 月 29 日、2022 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 5 日，公司分别召 开 2021 年第五次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会、2023 年第七次临 时股东大会，分别审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 股票相关事宜有效期的 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-048 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次 向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 6 日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有 关方案和其他内容不变。 经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号： 2024-050）。 浙江易通传媒投资有限公司为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。 关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...