本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 致：浙江唐德影视股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 浙六和法意（2024）第201号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事 ...

浙江唐德影视股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-009 浙江唐德影视股份有限公司 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：控股子公司创艺国际娱乐有限公司为本案原告； 3. 涉案的金额：4,085.53 万元； 4. 对公司损益产生的影响：公司已按照企业会计准则相关规定，对本次诉讼 涉及的投资本金 557.94 万元按预期信用损失率 100%计提了信用减值损失。若未 来能收回本金、利息、逾期利息及/或逾期付款违约金等，将会增加当期公司利 润。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等 的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理 进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投 资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日披露了公 司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司在 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编 ...

关于2023年度日常关联交易确认 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-005 浙江唐德影视股份有限公司 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开独 立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第四次会议，先后审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议 案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | | | 关联交 | 预计金 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | | 日已发生 | | | 类别 | 浙江广播电视 | | 原则 | 额 | 金额 | 金额 | | ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-006 浙江唐德影视股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合 实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十九条 股东大会由董事会 | | | | 召集，董事长主持；董事长不能履行 | 第四十九条 股东大会由董事会 | | | 职务或者不履行职务的，由副董事长 | 召集，董事长主持；董事长不能履 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-008 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 1 月 22 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 004）。 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-004 浙江唐德影视股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过42,000.00 万元，占2022年末公司经审计净资产的比例不超过346.08%，均是对公司自身债 务提供的担保或反担保。请各位投资者注意担保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供 反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄 守福先生回避表决。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将 回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需经有关部门批准。 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海浦东发展银行股份有限公 司杭州清泰支行（以下简称"浦发银行" ...

浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公 司章程》等规定。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-007 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年2 月7 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-003 浙江唐德影视股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：被告； 3. 涉案的金额：1,050.00 万元及投资收益、违约金、诉讼费用； 4. 对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司 本期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义 务，并根据案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相 应的会计处理，敬请投资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2023年 10月9日披露了公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体 内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-073）。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-002 浙江唐德影视股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91330000794397512J 注册资本：40,485.94万元人民币 类型：股份有限公司 成立日期：2006年10月30日 法定代表人：裘永刚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》和 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。 公司于2023年9月20日召开了职工大会，经与会职工审议并一致同意，选举 李明华女士为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司当日刊登在 巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职暨补 选职工 ...