光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 三 二 目 | | 入… 将 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人的基本情况 . | | 四、保荐机构 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-030 浙江唐德影视股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 在杭州市 萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网 络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人（代表 5 名股东） ...

根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法 律意见书。 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第0816号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-029 浙江唐德影视股份有限公司 公司独立董事已召开 2024 年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审 查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。 特此公告。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董 事、监事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生 主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-028 浙江唐德影视股份有限公司 关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保 公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过42,000.00 万元，占2023年末公司经审计净资产的比例不超过305.75%；对合并报表外单位 提供的担保总余额不超过30,000.00万元，占2023年末公司经审计净资产的比例不 超过218.39%；均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请各位投资者注意担 保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）拟向中国银行股份 有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）申请借款不超过 10,000.00 万元， 借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为 准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称"浙江易通"）为公司 此笔借款提供连带责 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-027 浙江唐德影视股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-016），决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于接受 关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向控股股东提 供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。 同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称 "浙江易通"）提交的《关于浙江唐德影视股份有 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许朋乐） 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许朋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 在 2023 年任职期间勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整 体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人许朋乐，中国国籍，1948 年出生，无境外永久居留权，大专学历，一级 文学编辑。本人曾任上海电影（集团）公司副总裁、上海电影家协会常务副主席， 现任上海文化发展基金会专家评审组委员、上海电影局影片审查委员会委员、上 海作家协会会员、上海书法家 ...

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，不属 于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-025 浙江唐德影视股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号和解释第 17 号。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-014 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 4 月 25 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-018）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江唐德影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会于2023年9月25日召开20 ...