证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-068 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期届满，解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 22 人，本次拟解 除限售的股份数量共计 14.75 万股，占目前公司总股本的 0.05%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时公司将按法规要 求进行信息披露，敬请投资者注意。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 （一）激励股票类型、股票来源及种类 本激励计划采取的激励工具为第一类限制 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-066 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 全体监事认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格 合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 73 名激励对象办理限制性股票 解除限售，对应的解除限售股份数量为 82.53 万股。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-070 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划 4 名激励对象共计 13.05 万 股限制性股票进行回购注销，公司总股本相应减少 13.05 万股。具体具体内容详 见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 公司本次由于回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人 自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提 供担保的，应根据《中华人民共 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-065 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》 涉及 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留 授予部分第一个解除限售期解除限售人员名单 及回购注销事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》《北京诚益通控制工 程科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对本次解 除限售人员名单及回购注销事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）中对首次授予第 二个解除限售期解除限售条件、预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 2、本次可解除限售激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-069 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量：本次因 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已 授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.05 万股。其 中 1 名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核期各 指标达标，已解限 0.6 万股，第二个考核期的各指标达标，本次其限售股 0.6 万股可解除限售，第三个考核期未解限的 0.8 万股股份予以回购注销；另外 3 名激励对象因公司 2023 年 6 月监事会换届，成为公司监事，不再满足激励对象 身份，对其持有的已授予但尚未解除限售的共计 12.25 万股限制性股票进行回购 注销。 2、回购价格：5.54 元/股。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，现对有关 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》， 以及北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断、审慎、客观的立场，现就本次董事会相关事项发表如下独立 意见： 1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就 的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《激励计划》的有关规定，董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司 股东利益的情形。 综上，我们一致同意为符合解除限售条件的 73 名激励对象共计 82.53 万股 限制性股票 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-064 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 担任公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。近日，公司收到大信出具的《关 于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、 本次变更注册会计师的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，原 委派的陈雅婷女士因工作调整原因不再担任公司 2023 年度审计签字注册会计师， 现委派潘杨州先生接替。变更后签字注册会计师为：向辉先生、潘扬州先生。 二、 本次变更签字注册会计师信息 1、基本信息 潘杨州先生，拥有注册会计师执业资质 ...

关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告 公司控股股东北京立威特投资有限责任公司及实际控制人梁学贤先生保证 向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）及 实际控制人梁学贤先生的通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质 押业务，具体事项如下： 一、股份变动的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 立威特 | | | | | | | 2023 年 | 2024 | 年 | 重庆国际 | 经营 业务 | | | 是 | 1350 | 26.36% | 4.94% ...