证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-033 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | | | | 名称 | | 数量（万 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 立威特 ...

[Table_Title] 智能制造+康复医疗齐头并进，盈利能力不断 证券研究报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [8][15]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.176 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.63%. The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, up 36.3% year-on-year [1]. - The smart manufacturing segment saw a revenue of 850 million yuan, growing by 20.92%, while the rehabilitation medical segment generated 325 million yuan, with a growth of 19.89% [1]. - The company is focusing on the application of brain-computer interfaces in rehabilitation, aiming to shift from passive to active recovery [1]. - R&D expenses increased to 73.5 million yuan, a growth of 15.46%, with a R&D expense ratio of 6.25% [1]. - The company’s management expense ratio decreased to 7.31%, and the sales expense ratio fell to 9.5%, indicating improved profitability [1]. Summary by Sections Performance Overview - In 2023, the company reported total revenue of 1.176 billion yuan, a 20.63% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, reflecting a 36.3% increase [1]. - For Q4 2023, revenue was 247 million yuan, down 11.56% year-on-year, and net profit was 42 million yuan, down 14.39% [1]. Smart Manufacturing - The smart manufacturing segment generated 850 million yuan in revenue, a 20.92% increase, with a net profit of 85 million yuan, up 42.92% [1]. - The company is expanding its capabilities in synthetic biology and green manufacturing, contributing to growth in non-pharmaceutical sectors [1]. Rehabilitation Medical - The rehabilitation medical segment achieved 325 million yuan in revenue, a 19.89% increase, with a net profit of 85 million yuan, up 30.30% [1]. - The company collaborates with multiple educational institutions to explore brain-computer interface applications in rehabilitation [1]. R&D Investment - R&D expenses reached 73.5 million yuan, a 15.46% increase, with a R&D expense ratio of 6.25% [1]. - The company has obtained 10 new medical device registrations in 2023, bringing the total to 94 [1]. Cost and Profitability - The management expense ratio decreased to 7.31%, and the sales expense ratio fell to 9.5% [1]. - The gross profit margin improved to 42.93%, and the net profit margin increased to 14.27% [1].

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-022 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>等制度的公告》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 12 月 12 日公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案修订案》。鉴于 4 名首次授予激励对象不满足 解除限售条件，公司决定回购注销上述激励对象已授予但未解除限售的限制性股 票 13.65 万股，回购注销登记完成后公司总股本将由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股，公司注册资本由 273,184,096 元变更为 273,047,596 元。 二、《公司章程》等制度的修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（ ...

一、基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵强 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人赵强，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，资产评估 师、土地估价师、注册会计师（非执业）。2001 年至今，任北京中同华资产评 估有限公司评估合伙人、高级合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司独 立董事；2020 年 9 月至今，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事； 2020 年 8 月至今，任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事。 （二）不 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技集团有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 （原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付 现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管 理层依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法 权益。 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司规范运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-019 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相 应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企 业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 ...