证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-066 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留 授予部分第二个解除限售期解除限售人员名单 及回购注销事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》《北京诚益通控制技 术集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制技术集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对本次解 除限售人员名单及回购注销事项进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个解除限售期的 71 名激励对象、预留授予部分第二个 解除限售期的 22 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公 司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，我们认为：2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-071 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 全体监事认为，鉴于本次回购注销情况，公司根据《激励计划》的相关规定， 对 1 名激励对象 800 股限制性股票进行回购注销，回购原因、数量和价格合理合 法，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会 影响公司的持续经营。因此，监事会同意公司本次回 ...

1、回购数量：本次因 1 名首次授予激励对象离职，其离职时已授予但未解 除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 800 股。 2、回购价格：5.54 元/股。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，现对有关事项说明如下： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-069 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。 4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质押业务，具体事项如下： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-065 注释 1：梁凯先生合计持有公司 1013.76 万股，其中限售股 760.32 万股，均为高管锁定股。 注释 2：立威特、梁学贤、梁凯合计持有 7980.24 万股，3105.03 万股处于质押状态，未质押股份为 4875.21 万股，760.32 万股限售股占未质押股份比例为 15.60%。 注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 3105.03 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 38.91%。 3、立威特资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括自有或自筹资 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-064 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 1、公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方 案为：以截至披露利润分配方案公告日的公司总股本 273,047,596 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民 币 6,826,189.90 元（含税）。若公司总股本在权益分派前发生变化，公司将按 照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 273,047,596 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-063 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 近日子公司广州龙之杰科技集团有限公司使用闲置自有资金在授权范围内 购买了理财产品，现将相关事项公告如下： | 投资主体 | 受托方 | 关联 | 产品名称 | 产品 | 委托理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-059 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《公司第五届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-060 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体监事认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规及监管部门规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 151,482,255.11, a decrease of 45.83% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 14,489,671.64, down 72.87% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 10,721,976.24, a decline of 78.39% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 795,475,666.50, a decrease of 14.3% compared to CNY 928,444,491.99 in Q3 2023[17] - Net profit for Q3 2024 was CNY 96,546,266.12, a decline of 23.8% from CNY 126,754,539.70 in Q3 2023[19] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 99,932,407.09, down from CNY 126,858,527.06 in Q3 2023, indicating a decrease of 21.3%[19] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.3608, compared to CNY 0.4699 in Q3 2023, reflecting a decrease of 23.3%[19] - Diluted earnings per share for Q3 2024 were 0.3599, down from 0.4688 in the previous period[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -69,419,142.29, an increase of 58.39% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities totaled 781,674,655.19 CNY, slightly down from 783,133,547.81 CNY year-over-year[21] - Net cash outflow from operating activities was -69,419,142.29 CNY, an improvement from -166,824,156.27 CNY in the same period last year[21] - Cash inflow from investment activities was 207,729,313.86 CNY, significantly higher than 42,109,149.28 CNY in the previous year[21] - Net cash outflow from investment activities was -32,582,898.37 CNY, compared to -28,120,189.75 CNY in the prior year[21] - Cash inflow from financing activities was 438,299,815.23 CNY, slightly up from 429,419,698.88 CNY year-over-year[21] - Net cash flow from financing activities was 35,662,603.70 CNY, down from 149,307,756.21 CNY in the previous year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 154,072,168.36 CNY, compared to 114,271,926.04 CNY at the end of the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 3,522,756,247.44, reflecting a 3.51% increase from the end of the previous year[2] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to CNY 1,285,799,654.67, an increase of 3.8% from CNY 1,238,507,232.76 in Q3 2023[16] - Non-current liabilities totaled CNY 191,939,088.15, down 10.3% from CNY 213,790,812.15 year-over-year[16] - The company's total equity increased to CNY 2,236,956,592.77, up from CNY 2,164,666,867.26 in the previous year, representing a growth of 3.3%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,228,162,129.58, up 3.78% from the previous year-end[2] - The company had a total of 14,373,737 shares with restrictions at the end of the period, down from 14,510,237 shares at the beginning, indicating a reduction of approximately 0.9%[11] - The company plans to lift restrictions on certain shares by January 1, 2025, which may impact future liquidity and shareholder structure[11] Expenses - Sales expenses decreased by 32.65% year-on-year, mainly due to reduced marketing activities[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 54,726,566.11, an increase of 13.4% compared to CNY 48,147,621.68 in Q3 2023[18] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 3,767,695.40 for Q3 2024[3] - The company reported a credit impairment loss of CNY -26,910,940.46, compared to CNY -23,061,012.62 in the same period last year[18] - The company reported a decrease in tax payments to 57,742,486.18 CNY from 66,082,927.57 CNY year-over-year[21] Assets Breakdown - Current assets totaled CNY 1,903,894,006.93, compared to CNY 1,809,274,857.49 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 5.2%[14] - Non-current assets totaled CNY 1,618,862,240.51, up from CNY 1,593,899,242.53, showing a growth of approximately 1.6%[14] - Accounts receivable increased to CNY 1,005,275,333.16 from CNY 849,893,555.34, representing a growth of approximately 17.9%[13] - Inventory rose to CNY 578,008,439.96 from CNY 553,394,950.93, marking an increase of about 4.4%[13] - Cash and cash equivalents decreased by 38.42% compared to the beginning of the year, primarily due to a reduction in bank acceptance deposits[5] - The company's long-term equity investments were reported at CNY 3,000,000.00, down from CNY 36,843,375.82, representing a significant decrease of approximately 91.9%[14] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q3 report[22]