证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资情况概述 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司、 孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、孙 公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2024-025、026）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于为上市公司提供担保的进展公告 二、融资进展情况 近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行"）签署《融资额度协议》，授信额度为 6,000 万元，公司全资子公司北京诚 益通科技有限公司（以 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-057 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 梁学贤 | 1845.50 | 6.76% | 46.64 | 46.64 | 2.53% | 0.17% | 46.64 | 100% | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁凯 | 1013.76 | 3.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.32 （注释 1） | 75% | | 合计 | 7980.24 | 29.23% | 2915.03 | 4465.03 | 55.95% （注释 3） | 16.35% | 4465.03 | 100% | 760.32 | 21.63% （注释 2） | 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-056 二、审批程序及相关意见 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年度股东大 会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事、监事 会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内， 无需另行提交董事会或者股东大会审议。 三、 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-055 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第八会议及 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章 程>及办理工商变更的议案》，同意将公司名称由"北京诚益通控制工程科技股 份有限公司"变更为"北京诚益通控制技术集团股份有限公司"，公司证券简称 和证券代码保持不变。具体内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得新的《营业 执照》，变更后相关企业登记信息如下： 1、名称：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91110000752630339B 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权解除质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 数量（万 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | | 用途 | | | 致行动人 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-053 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | | 质权人 | ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-052 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会通知已于 2024 年 8 月 23 日以公告形式发出。本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、网络投票时间：2024年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9 月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西 ...

12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 2024年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩 天律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的 相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-049 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司 实现净利润 41,992,396.20 元,计提法定盈余公积 4,199,239.62 元，未分配利润 441,702,301.21 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 83,567,490.97 元，未分配利润 985,044,225.92 元。根据相关法规，利润分配应以母公司可供 分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年半年度可供分 配利润为 441,702,301.21 元。 公司业务涵盖医药生物智能制造业务和康复医疗设备业务两大板块。智能制 造业务主要服务的客户为医药、生物制造生产企业，致力于为客户提供智能制造 整体解决方案。康复医疗设备业务主要服务于以综合医院康复为代表的医疗机构、 养老机构等，致力于为客户提供丰富的产品和专业的服务。从所属行业来看，分 别属于工业自动化行业和医疗器械行业。从公司发展阶段来看，属于快速发展期。 公司为满足未来发展需求，正在 ...