董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真 履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公 司规范化运作。 具体内容详见巨潮资讯网。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 202 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-020 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,175,510,911, representing a 20.63% increase compared to ¥974,445,298 in 2022 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥170,081,900.87, a 36.30% increase from ¥124,715,728.85 in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥149,295,158.95, up 31.20% from ¥113,727,078.38 in 2022 [22]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.63, a rise of 36.96% from ¥0.46 in 2022 [22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,403,174,100.02, an 8.56% increase from ¥3,133,329,649.02 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.78% to ¥2,147,100,760.21 from ¥1,973,785,133.36 in 2022 [22]. - The company achieved a revenue of 1.176 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.63% [93]. - The net profit attributable to shareholders reached 170 million yuan, with a year-on-year increase of 36.30% [93]. - The smart manufacturing segment generated a revenue of 850 million yuan, up 20.92% year-on-year, and a net profit of 85 million yuan, reflecting a growth of 42.92% [94]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.55 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 273,184,096 shares [5]. - The company has a dedicated investor relations team to handle inquiries and provide information to shareholders [19]. - The company’s annual report is available on the designated website of the China Securities Regulatory Commission [20]. - The company emphasizes strict adherence to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to investors [197]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential operational risks [5]. - The company emphasizes the importance of adhering to the disclosure requirements for the medical device industry as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines [5]. - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and decision-making [194]. - The company has established a research and development risk control system to mitigate potential risks in new product development [185]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical industry in China is still largely in the Industrial 2.0 stage, with 70% of companies at this level, only 20% at Industrial 3.0, and 10% at Industrial 1.0 [37]. - The demand for rehabilitation services in China is expected to grow rapidly, supported by favorable policies and an increasing aging population [48]. - As of the end of 2023, the population aged 65 and above in China reached 217 million, accounting for 15.4% of the total population, indicating a growing demand for rehabilitation services [46]. - The number of stroke patients aged 40 and above in China reached 13.18 million, with the standardized prevalence rate increasing from 1.89% in 2012 to 2.32% in 2018 [46]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of products including manufacturing execution systems (iMES), intelligent logistics tracking systems (MTS), and data collection and monitoring systems (SCADA) [62]. - The company is actively involved in the development of bio-manufacturing technologies, which are expected to reduce reliance on fossil resources and promote sustainable economic growth [39]. - The company has received CE and FDA certifications for multiple products, indicating compliance with international quality standards [54]. - The company is focusing on the integration of data connectivity among devices, aligning with the trends of the Internet of Things (IoT) in healthcare, which is anticipated to provide a competitive advantage in the market [125]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D design system, resulting in high-tech products such as the one-click disinfection system and intelligent logistics system [89]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥73,504,683.30, representing 6.25% of total revenue, a slight decrease from 6.53% in 2022 [130]. - The company has reduced its R&D personnel from 375 in 2022 to 344 in 2023, a decrease of 8.27% [129]. - The company has maintained a consistent R&D investment strategy, with a gradual increase in absolute investment over the past three years [130]. Financial Management - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥15,096,927.76, down 49.00% from ¥29,600,221.44 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.00% to ¥15,096,927.76, primarily due to a reduction in cash received from sales and tax payments from previous deferral policies [148]. - The total amount of funds raised was RMB 308,766,626, with a net amount of RMB 295,190,990 after deducting issuance costs [167]. - The company did not make any investments during the reporting period, a 100% decrease compared to ¥107,500,000.00 in the previous year [159]. Strategic Focus and Future Outlook - The company plans to focus on two main business sectors: "Intelligent Manufacturing" and "Rehabilitation Medical," which are the core drivers of high-quality development [180]. - In 2024, the company aims to enhance its technological innovation capabilities and improve product quality, while also expanding into emerging market trends [181]. - The company is committed to building a comprehensive channel network in the rehabilitation medical sector while deepening existing market penetration [180]. - The company aims to enhance its market share in grassroots rehabilitation services through further market expansion [180].

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

报告期内，公司深入贯彻"一体两翼、双轮驱动"发展战略，紧密围绕年度 经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高 质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比 增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%1；截 止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净 资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。 2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： 1、智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实 现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-026 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合 授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下： | 序号 | 融资方 | 额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 | | | | | 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州龙之杰科技 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | 集团有限公司 | 产评估有限公司 | | （2024）第 8514 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | | | | | | 95,902.08 万元 | | 北京诚益通博日 鸿智能装备技术 | 北京卓信大华资 | 鹿飞、撖大刚 | 卓信大华评报字 | 资产预计未来现 | 预计未来现金流 | | | 产评估有限公司 | | （2024）第 8508 号 | 金流量的现值 | 量现值为 | | 有限公司 | | | | | 14,397.63 万元 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...