西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，相关意见如下： 2017年3月17日，公司与西南证券、北京银行股份有限公司中关村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中 关村 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：胥云 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、年度履职情况 （ ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-028 2、投资额度 使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资 金可滚动使用。 3、委托理财的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行等金融机构发行的中短期低 风险固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投 资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其 他与证券相关的投资。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。同意合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率增加现金资产收益为原则，拟使用不超过 1 亿元人民币闲置自有 资金委托商业银行等金融机构进行低风险投资理财，同意将该议 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津） 企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有 限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众 思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津） 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王学恭 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-024 二、 拟续聘会计师事务所事项的基本信息 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外 部审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具有多年为上市 公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，切实 履行了审计机构应尽的职责，其出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司财 务状况、经营成果。因此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用依审计工作量与审计机 构协商确定。 2022 年度业务收入 15.78 亿 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-027 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通 控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升 公司经营效益，拟使用不超过 390 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过董事会批准之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-012 特此公告。 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 390 万元用于 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2023-021）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用暂时闲置募集资金 390 万元用于补充 流动资金，在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补流资 金进行了合理的使用安排，仅用于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金 的使用效率，且没有影响募投项目的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 人民币 390 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时 将上述 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）因经营发展需要，对其公司名称 进行了变更，现已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，现将有关事 项公告如下： 一、变更内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 二、变更后的营业执照信息 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-011 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更是为了更好地发挥龙之杰集团公司的资源集中优势，符合公司及全 体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 四、备查文件 广州龙之杰科技集团有限公司营业执照。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 名称：广州龙之杰科技集团有限公司 成立日期：2000 年 1 月 26 日 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-010 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买 了国债理财产品，现将相关事项公告如下： | 投资主体 | 受托方 | 关联 | 产品名称 | 产品 | 委托理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | -- ...