福建广生堂药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司进展暨取得营业执照的公告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024008 注册资本：5,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，同意与关联方福州奥泰九期投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技术有限公 司（以下简称"广福来"）。广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司 以货币方式出资 3,500 万元，占广福来注册资本的 70%，奥泰九期以货币方式 出资 1,500 万元，占广福来注册资本的 30%。广福来未来将为实施公司国际化 战略，专注于拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化业务领域，推 动国际业务规模发展壮大。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninf ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024007 福建广生堂药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金 7,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023070）。 公司实际使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024006 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 （六）会议 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 1 国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024002 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意公司对外投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事黄伏虎先生已 回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024003 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司对外投资设立出口业务控股子公司 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 2、本次交易完成后公司将持有广福来（北京）国际生物技术有限公司 70% 股权，广福来（北京）国际生物技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围； 3、本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 为实施公司国际化战略，拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化 业务领域，推动国际业务规模发展壮大，进一步增强公司综合实力，福建广生堂 药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方福州奥泰九期投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技 术有限公司（以下简称"广福来"，实际注册名称以实际工商登记为准）。 广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司拟以货币方式出资 3,500 万 元 ...

福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024005 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避 表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《关联交易规则》等相关规定，同意上述关联交易事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024004 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 2024 年 1 月 9 日 暨完成工商变更登记的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权 的议案》，同意公司与控股子公司江苏中兴药业有限公司（以下简称"中兴药业"） 少数股东章之俊签署《股权转让协议》，以 1,060 万元作价收购章之俊持有的 中兴药业 5.8333%股权，交易完成后公司对中兴药业的持股比例由 94.1667%增 加至 100%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2023077）。 近日，公司收到镇江市丹徒区行政审批局的《登记通知书》，中兴药业提交 的股权变更登记申请材料齐全予以 ...

的 IIa 期临床试验首例受试者成功入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福建 广生中霖生物科技有限公司（简称"广生中霖"）乙肝治疗创新药 GST-HG131 的 IIa 期临床试验首例受试者于 2024 年 1 月 3 日成功入组给药。公司将加快创 新药临床研发，争取早日为广大乙肝患者提供更好的科学解决方案。 本次开展的临床是"评价 GST-HG131 片在慢性乙型肝炎患者中的安全性、 有效性的随机、双盲、安慰剂对照的 IIa 期临床研究"，由中国人民解放军总医 院第五医学中心王福生院士担任主要临床试验负责人（PI），旨在探索 GST-HG131 在慢性乙型肝炎患者中的有效性和安全性。 GST-HG131 是全新靶点（First-in-class）的抗乙肝病毒一类新药，属于乙肝 表面抗原抑制剂，是公司"乙肝功能治愈登峰计划"联合方案的关键组成，全口 服联合用药治愈乙肝是方案设计的精髓所在。GST-HG131 能使 HBV mRNA 去 稳定和发生降解，从而阻断 HBV mRN ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023099 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...