证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025074 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际 情况和《公司章程》修 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025075 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 公司召开 2025 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025072 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议 特此公告。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会成员一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025071 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创 新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国 平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票， ...

广生堂公告，第三季度营收为1.07亿元，同比下降1.07%；净利润亏损4489.63万元，下降29.75%。前三 季度营收为3.16亿元，同比下降3.21%；净利润亏损1.12亿元，下降57.96%。 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025073 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,980,494.78 | -1.07% | 315,838,085.22 | -3.21% | ...

证券日报网讯广生堂10月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将于10月30日发布三季度报告， 请关注公告。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has no specific plans for the separate listing of its subsidiary, Guangsheng Zhonglin Biotechnology Co., Ltd. [1] - The recent capital increase in Guangsheng Zhonglin aims to supplement operational funding and accelerate the research and development of innovative drugs, ultimately enhancing the intrinsic value of Guangsheng Zhonglin [1] - The company commits to timely information disclosure in accordance with regulatory requirements, ensuring that all significant information will be announced through designated media [1]

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关于控股子公司股权转让及增资扩股 完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让及增资扩股 暨公司放弃优先权的议案》，同意公司创新药控股子公司福建广生中霖生物科技 有限公司（简称"广生中霖"）少数股东股权对外转让及广生中霖增资扩股引入 重要投资者，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权事项。本议案在 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议中获得通过。本次交易完成后， 广生中霖注册资本由 38,850 万元增加至 41,823.60 万元，公司对广生中霖持股 比例由 81.0811%变为 75.3163%，广生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司 合并报表范围发生变更。具体内容详见公司披露的《关于控股子公司股权转让及 增资扩股暨公司放弃优先权的公告》（公告编号：2025062）、《关于控股子公 司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的进展公告》（公告编号：20 ...