证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025035 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、 ...

2025年4月18日，广生堂（300436）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入4.41亿 元，同比增长4.43%；归属净利润为-1.56亿元，同比大幅收窄55.16%；扣非净利润为-1.995亿元，同比 收窄43.67%。尽管公司仍处于亏损状态，但经营质量有所改善，综合毛利率提升超过4个百分点，经营 活动产生的现金流量净额转正，显示出公司在市场拓展和成本控制方面的积极进展。 营收增长但亏损持续，集采政策影响显著 广生堂2024年营业总收入为4.41亿元，同比增长4.43%，显示出公司在市场拓展和产品销售方面的努 力。然而，归属净利润仍为-1.56亿元，虽然同比大幅收窄55.16%，但亏损问题依然突出。亏损的主要 原因包括集采政策的持续影响，尤其是乙肝产品的毛利率承压。此外，前期建设项目转固和药品获批上 市导致无形资产增加，资产折旧及摊销费用上升，进一步压缩了利润空间。 值得注意的是，公司第四季度营业收入为1.15亿元，同比下降19.5%，显示出季度间的收入波动较大。 这种波动可能与集采政策的不确定性以及市场竞争加剧有关。尽管公司在成本控制方面取得了一定成 效，但如何在集采政策下保持盈利能力 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理(2024 年修订)》中营业收入扣除事项 的规定，本公司编制 2024 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。 具体情况如下: 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 43,747.98 | | 42,271.49 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 397.78 | | 939.73 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.90% | | 2.22% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固 | | 主要为租 | | | | 定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材 | | 赁收入， | | 主要为租赁收 | | 料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 | 397.78 | | 28 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 年度监事会工作报告 2024 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过 列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报 告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案均 获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025028 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度银行贷款额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综 合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2025 年 4 月 16 日，公司召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度银行贷款额度及担保 事项的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、申请银行贷款额度及担保事项 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种 类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融 资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额 度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 7 亿元人民币或等值外 币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定 （最终以公司及子公司实 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025026 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量 ...

福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000705 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建广 生堂药业股份有限公司（以下简称广生堂）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了德皓审字 [2025]00000894 号标准意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025029 福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议《关于购买董事、监事及 高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等 购买责任保险，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员 （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准） （五）保险期限： ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 福建广生堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第五届董事会第五次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 ...