组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 福建广生堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第五届董事会第五次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025030 福建广生堂药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次计提资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润 7,509.49 万元。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 7,509.49 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及 合并范围内子公司对 2024 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提减值准备。 公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、存货、固定 ...

( ⁄ ⁄ ក t 年度社会责任报告 报告简介 本报告是福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"广生堂"、或 "公司"）发布的第四份年度社会责任报告。本报告客观、真实地反 映公司2024年度履行企业社会责任方面的活动开展情况，旨在与 各利益相关方进行有效交流,更加深入了解公司在环境、社会以及 公司治理方面的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GRI《可持续发展报告指南》(G4版)、《中国企业社会责 任报告编写指南(CASS-CSR5.0)》,同时亦参考《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等关于社会责任的具体要求,并结合公司的实际 情况编制而成。 报告范围 本报告主要涵盖 2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及子 公司在管理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益 相关方责任等方面的工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容 有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及子公司 2024年度社会责任的履行情况。 发布形式 生堂 证券代码: ...

第 1 页 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025029 福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议《关于购买董事、监事及 高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等 购买责任保险，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员 （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准） （五）保险期限： ...

福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000705 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建广 生堂药业股份有限公司（以下简称广生堂）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了德皓审字 [2025]00000894 号标准意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025028 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度银行贷款额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综 合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2025 年 4 月 16 日，公司召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度银行贷款额度及担保 事项的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、申请银行贷款额度及担保事项 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种 类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融 资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额 度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 7 亿元人民币或等值外 币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定 （最终以公司及子公司实 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025031 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任陈丹青女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。 陈丹青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在 法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 邮政编码 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司始终坚持创新发展核心战略，持续推进创新药临床研究进展并取 得突破，同时积极开拓市场，加强营销能力建设，实现公司整体营业收入和综合毛 利率双提升。报告期内，受创新药研发持续投入、市场拓展及团队建设强化、固定 资产转固带来的折旧摊销增加、财务费用上升等因素影响，公司研发、销售、管理 及财务费用同比有所增长，叠加根据会计准则要求计提了较大金额的资产减值准备， 归属于上市公司股东净利润仍然亏损但同比大幅减亏。 年度董事会工作报告 2024 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督， 完善公司内部管 ...