福建广生堂药业股份有限公司 一、股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相 关法律法规及《福建广生堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司编制了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。在公司当 年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务 代表吴世俊先生提交的书面辞职报告。吴世俊先生因个人原因，向董事会申请辞 去公司证券事务代表职务。辞去上述职务后，吴世俊先生将不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴世俊先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，截至本公告披露日，其未持有 公司股份。公司董事会对吴世俊先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 吴世俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相 关规定尽快选聘符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025021 福建广生堂药业股份有限公司 1 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025018 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 12 月底完成（该完成时间仅为假 设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025020 福建广生堂药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，按照相关要求，公司现将 最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年共收到 1 份监管函、1 份监管关注函、2 份关注函，具体情况如 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 11 为推动福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"、"公司"）业务发展， 进一步增强公司综合竞争力，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）筹集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过97,686.65万元（含本数） ，扣除发行费用后全部用于以下项目： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. （福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢） 2025年度向特定对象发行A股股票 单位：万元 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 金额 | 募集资金是否属 于资本化阶段 | | --- | --- | --- | --- | | 一、创新药研发项目 | 63,100.60 | 59,837.60 | 是 | | 二、中药传统名方产业化项目 | 10,525.29 | 8,849.05 | 是 | | 三、补充流动资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 否 | | 合计 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025019 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董 事会第七次会议并审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。" 福建广生堂药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000535 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]XXXX 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 福建广生堂药业股份有限公司董事会的责任是按照 ...

二、被担保人基本情况 1、公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025022 福建广生堂药业股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司""广生堂"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的议案》，同 意公司及子公司向银行申请贷款总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币，并在贷 款总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公 司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度银行贷款额度及 担保事项的公告》（公告编号：2024031）。 为满足日常经营资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 （简称"浦发银行"）申请银行 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025016 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我 们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解 和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 福建广生堂药业股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证券 法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件和《福建 广生堂药业股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的整体发展战略，保障公 司的可持续发展，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、公司编制的《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司的实际情况以及 2025 年度向特定对象发行 A 股股票对公司的影响，符合《公司法》《证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办 ...