证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-061 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 7 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 2 日以邮件、电话方式通知了各位董 事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事张宪 胜先生、程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表 决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度。 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-062 河南清水源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作的正常 开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名 委员会资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马建伟先生（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 马建伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备与岗 位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定。 董事会秘书联系方式如下： 通讯地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研 发中心 联系电话：0391-60893 ...

Company Overview - The company, Qing Shui Yuan, specializes in the research, production, and sales of water treatment agents, which are widely used in industrial circulating water treatment and wastewater treatment [1] - As of August 4, 2025, the stock price of Qing Shui Yuan was reported at 9.33 yuan, reflecting an increase of 1.52% compared to the previous trading day [1] Financial Performance - The trading volume on August 4, 2025, was 57,182 hands, with a transaction amount reaching 0.53 billion yuan [1] - As of July 31, 2025, the number of shareholders for Qing Shui Yuan was 24,100, a decrease of 1,157 shareholders, representing a decline of 4.58% [1] - The average number of circulating shares held by each shareholder increased to 7,296 shares, with an average circulating market value of 65,600 yuan [1] Market Activity - On August 4, 2025, the net outflow of main funds for Qing Shui Yuan was 3.9752 million yuan, accounting for 0.24% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net outflow reached 18.4116 million yuan, representing 1.12% of the circulating market value [1]

Core Viewpoint - The environmental governance sector experienced a decline of 0.73% on July 29, while the Shanghai Composite Index rose by 0.33% and the Shenzhen Component Index increased by 0.64% [1][3] Group 1: Market Performance - The closing price of the Shanghai Composite Index was 3609.71, and the Shenzhen Component Index closed at 11289.41 [1] - Key stocks in the environmental governance sector showed significant gains, with KJY (301372) leading at a 20.02% increase, closing at 29.62 [1] - Other notable performers included LYE (002887) with a 9.95% increase, closing at 9.39, and JGXF (300958) with a 5.75% increase, closing at 14.72 [1] Group 2: Trading Volume and Value - KJY (301372) had a trading volume of 119,100 shares and a transaction value of 340 million yuan [1] - LYE (002887) recorded a trading volume of 259,400 shares and a transaction value of 228 million yuan [1] - The total trading volume and value for the environmental governance sector were significant, indicating active market participation despite the overall sector decline [1] Group 3: Capital Flow - The environmental governance sector saw a net outflow of 483 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 287 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 195 million yuan into the sector, indicating mixed investor sentiment [3] - The overall capital flow dynamics suggest a divergence in investment strategies among different types of investors within the environmental governance sector [3]

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-515 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-060 河南清水源科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，河南清水源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了职工代表大会， 会议选举张宁波先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期 自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条 件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 2025 年 7 月 7 日 1 附件：职工代表董事简历 张宁波先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 电气工程师。2012 年 1 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-059 河南清水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2025 年第二次临时股东会决议公告 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that the well-known private equity firm, Qingshuiyuan, has conducted research on a listed company, Haon Qidian, focusing on its advancements in intelligent driving technology [1] - Haon Qidian is advancing its intelligent driving technology through three main lines: intelligent perception systems, domain control system products, and robotic products [1] - The company aims to achieve L3 intelligent driving in its perception systems by next year and has already mass-produced low-computing power products in its domain control systems while progressing towards high-computing power development [1] Group 2 - The main shareholder of Haon Qidian expresses confidence in the company, targeting a tenfold increase in revenue and profit [1] - The company plans to maintain a gross profit margin of 20%-25% and optimize its profit structure by focusing on technological differentiation [1] - Haon Qidian's short-term goal is to become a leading enterprise in China, while its long-term goal is to enter the top three globally [1]

Group 1 - The sixth session of the Supervisory Board of Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. was held on June 18, 2025, with all five supervisors present, including one participating via remote voting [1][3] - The meeting approved a resolution to amend the company's articles of association and certain corporate governance systems, which will require shareholder approval [1][2] Group 2 - The company will no longer establish a Supervisory Board or supervisors, transferring the powers of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board of Directors [2] - The company plans to revise certain provisions of its articles of association to align with the latest legal regulations and ensure corporate governance remains compliant [2]

河南清水源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件的相关规定，结合《河南清水源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，指公司购入的不 ...