证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-057 河南清水源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | （四）股东因对股东会作出的公司合并、 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 | | --- | --- | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | 的公司债券； | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 为股票的公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所 | | | 必需。 | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合下列 | | | 条件之一： | | | （一）公司股票收盘价格低于其最近一期 | | | 每股净资产； ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李继明,作为河南清水源科技股份有限公司(以 下简称该"公司")第六届董事会独立董事候选人,已充分 了解并同意由提名人 河南清水源科技股份有限公司董事 会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过河南清水源科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 乙是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四是 □ 否 星是 □ 否 如否,请详细说明 : 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四是 □ 否 如否,请详细说明: ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-058 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 7 月 7 日 14 时召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-055 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事王跃龙先生因工作 原因以通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-054 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郑娟女 士、独立董事程晨先生、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚 ...

Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel: 0391-6088788 Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province Email: bgs@qsywt.com.cn Website: http://www.qsywt.com.cn SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Stock code: 300437 CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | About the Qingshuiyuan | 05 | | Company Profile | 05 | | Corporate Culture | 06 | | Milestones | 07 | | | | Topic: 09 Technology ...

6月8日，清水源(300437)在成立30周年暨上市10周年之际，召开环境治理与绿色发展大会，并于同日召 开"碳中和目标下的绿色发展与环境治理创新"研讨会。来自高等院校、科研院所、水处理企业、行业协 会的多名专家、学者和企业家出席。 勇立潮头三十载 在过去十年间，清水源在水处理行业的发展历程中，经历了诸多复杂而深刻的变革。在"碳达峰、碳中 和"发展目标下，工业企业面临产能升级优化，也给专注环保节能、提升效益的水处理行业带来发展机 遇。 水处理行业正迎来政策与需求双重驱动。我国水资源短缺及污染治理压力下，工业用水效率提升及绿色 药剂替代成为趋势。清水源重点布局低磷、可生物降解水处理剂，同时推进环保工程业务，有望在"双 碳"目标下抢占市场先机。 上市十周年，是清水源发展历程中的重要节点，也是其迈向更高峰的全新起点。随着环保政策深化、技 术转化加速，公司在水处理剂高端化、智慧化领域的布局有望逐步兑现价值，2025年将加大人工智能与 水处理技术融合，推动水云踪平台的行业覆盖，进一步巩固行业地位。 创新是企业发展的强大动力。公司表示将坚决按照"愚公移山谱新篇，两高四力做示范"的要求，紧跟监 管动态与市场变化，坚持客户至 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-053 河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-355 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 河南清水源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250520 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 公司董事长兼总裁王志清先生 | | 上市公司接 | 董事、副总裁兼董事会秘书（代行）马建伟先生 | | 待人员姓名 | 独立董事张宪胜先生 | | | 财务总监王琳女士 | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | 1、领导，您好！我来自四川大决策，在双碳目标驱动下，公 | | | 司如何通过水处理剂技术升级，助力工业企业实现循环水系统零 | | | 排放？ ...