河南清水源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《河南清 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第十一条规定的 相关人员所持本公司股份及其变动。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南清水源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员， 应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占半 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《河南清水源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四 ...

第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会决定前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 河南清水源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第二章 会计师事务所 ...

河南清水源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第一条 为了进一步提高河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《河南清水源科技股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-057 河南清水源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | （四）股东因对股东会作出的公司合并、 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 | | --- | --- | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | 的公司债券； | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 为股票的公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所 | | | 必需。 | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合下列 | | | 条件之一： | | | （一）公司股票收盘价格低于其最近一期 | | | 每股净资产； ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李继明,作为河南清水源科技股份有限公司(以 下简称该"公司")第六届董事会独立董事候选人,已充分 了解并同意由提名人 河南清水源科技股份有限公司董事 会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过河南清水源科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 乙是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四是 □ 否 星是 □ 否 如否,请详细说明 : 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 四是 □ 否 如否,请详细说明: ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-056 河南清水源科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 司股东会审议。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张治军先生提交的书面辞职报告，张治军先生因个人工作原因申请辞去公司第六届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员 会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张治军先生上述职务原定任期 为自第六届董事会选举完成之日至第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 24 日）。 张治军先生的辞职将在股东会选出新的独立董事后生效，在此之前张治军先生将继 续履职。截至本公告披露日，张治军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张治军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会 对张治军先生作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事张治军先生因个人工作原因辞 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南清水源科技股份有限公司董事会现就提名 李继明为河南清水源科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南清 水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过河南清水源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 星是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四是 □ 否 如 ...

河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限 | | | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 | | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 | 公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | | 制定本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | 第六条 ...