河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于对深圳 证券交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024-039、2024-042）。 后续公司将根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-048 河南清水源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，对 2022 年半年度、2022 年三季度财务 报表的会计差错进行更正。 公司分别于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2022 年半年度报告》、2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《2022 年第三季度报告》。现对相关内容进行更正（更正内容以加粗 表示）。具体情况公告如下： 一、会计差错更正原因 在 2022 年第二季度，因公司与安徽中旭环境 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-047 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 9 月 20 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并 主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-046 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位董 事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张宪胜先生、 王洁琳女士、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召 集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务数据及相关附注 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开的第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》， 具体内容详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前 期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期 会计差错事项进行了更正，并追溯调整2022年半年度、2022年三季度相关财务报表和相关 附注。具体如下： 一、2022年半年度 （一）2022年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据） 1、合并资产负债表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 583,634,411.37 | 568,298,528.37 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 嘉源（2024）-04-671 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-045 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-044 河南清水源科技股份有限公司 关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、中旭环境基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到安徽省蚌埠市中 级人民法院出具的《民事裁定书》【（2024）皖 03 破申 74 号】、《决定书》【（2024） 皖 03 破 6 号】，获悉安徽省蚌埠市中级人民法院受理安徽中旭环境建设有限责任 公司（以下简称"中旭环境"）破产清算一案。现将相关情况公告如下： 一、本次裁定的主要内容 申请人钱士方以被申请人中旭环境不能清偿其到期债务且已明显缺乏清偿能力 为由，向安徽省蚌埠市中级人民法院申请对被申请人中旭环境进行破产清算。安徽 省蚌埠市中级人民法院经审查后认为： 申请人钱士方享有被申请人中旭环境合法债权已由人民法院生效判决确认。经 强制执行，现因未发现中旭环境有其它可供执行的财产，人民法院终结执行程序， 其债权至今未得到全部清偿。中旭环境目前尚有其他正在执行和终本执行的案件， 属明显缺乏清偿能力。且其生 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南清水源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员， 应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和 《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负责 人，董事会秘书为组织实施人。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机 构。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。公 司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行 ...