浩云科技股份有限公司 2024年监事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公 司监事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司监事。 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币万元/年 | 序号 | 姓名 | 职务 | 固定薪酬 （税前） | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李军 | 监事 | 13.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 2 | 何翠芝 | 监事 | 8.41 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 3 | 樊珊珊 | 监事 | 7.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 注： 1、监事因履职发生的必要费用由公司另行支付。 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，基本薪酬按月发放， ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李华毅） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第五届董事 会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业 性作用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旎） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2023 年本人任职期间（2023 年 3 月 31 日-2023 年 12 月 31 日）严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出 独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李旎女士，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生 学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授， 硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳 证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。20 ...

浩云科技股份有限公司董事会 经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-585 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浩云科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年经审计的收入总额：34.83 亿元 2023 年审计业务收入：30.99 亿元 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《会计师 事务所选聘制度》等规定，公司董事会对天健在 2023 年年度审计中的履职情况 进行了评估。公司董事会认为，天健会在为公司提供年度财务审计服务的过程中， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职 责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不 ...

浩云科技股份有限公司 2024年高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结 果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬制度执行。 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、 责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024年公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 五、其他 1、上述薪酬除副总经理高洁芬女士为税后薪酬外，其他高级管理人员薪酬 均为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 单位：人民币万元/年 序号 姓名 职务 固定薪酬 （税前） 年终绩效奖金（税前） 1 雷洪文 总经理 19.20 根据公司相关薪酬制度执行 2 徐彪 副总经 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-025 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司 2023 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生、李旎女士分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-035 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政 部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（ 财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 浩云科技股份有限公司 根据解释第 16 号相关要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更 ...