证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-006 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 3 月 28 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、召开方式 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-003 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指 引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款 作出相应修订。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between RMB 33 million and RMB 38 million for the year 2024, compared to a loss of RMB 58.69 million in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between RMB 37 million and RMB 42 million, compared to a loss of RMB 76.28 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 4 million, mainly from investment income during the reporting period[5]. Impairment and Provisions - The company plans to recognize impairment provisions totaling approximately RMB 42 million, including RMB 12.8 million for goodwill related to the acquisition of Guangdong Guanwang Information Technology Co., Ltd.[5]. Financial Health - The company maintains a low asset-liability ratio of about 10% and expects a net cash flow from operating activities of between RMB 48 million and RMB 53 million for 2024[6]. Strategic Focus - The company will continue to focus on its "digital empowerment" strategy, emphasizing innovation and high R&D investment to meet diverse customer needs[6]. - The company aims to optimize its business layout and expand into sectors such as financial IoT, smart energy, smart campus, and public safety[6].

浩云科技股份有限公司 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-064 近日，公司与甲方在北京市签署了《国能信控技术股份有限公司国能神华九江 电厂 2×1000MW 二期扩建工程 IMS 智慧企业基础设施建设项目安全防范监控设备采 购合同》，甲方拟向乙方采购安全防范监控设备，合同总价款（含税）共计人民币 16,395,305.80 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本合同 属于公司日常经营合同，亦不构成关联交易，公司已履行了必要的内部审批程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、交易对手方介绍 关于中标项目签署合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同 专用章后生效。 2、合同的履行预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响，最终 具体影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。 3、合同可能存在因不可抗力或出现违约事由不 ...

相关股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在巨潮 资讯网上披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-055）， 控股股东、实际控制人茅庆江先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,595,200 股（占本公司总股本 比例不超过 0.3886%，总股本不含公司回购专户股份，下同），以大宗交易方式 减持的股份不超过 13,355,600 股（占本公司总股本比例不超过 2.0000%）；公 司控股股东、实际控制人的一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金（以下简称"阿杏延安 7 号私募基金"）计划自减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以竞价交易方式减持本公司股份不超过 4,082,300 股（占本公司总股本比例不超过 0.6113%）；高级管理人员徐彪先生 计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 ...

浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东茅庆 江先生出具的《股份变动比例超过 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 12 月 12 日，因减持公司股份导致其持有公司股份变动比例合计超过 1%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现 将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 茅庆江 | | | | | 住所 号楼 | 101 房 | 茅庆江：广州市番禺区东环街番禺大道北 | 555 号天安总部中心 | 22 | | 权益变动时间 2024 | 年 11 月 8 | 日至 2024 年 12 月 12 日 | | | | 股票简称 | 浩云科技 | 股票代码 | 300448 | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | | 减持 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-061 截至本公告披露日，公司本次中标后相关合同的签署工作正在有序开展中， 正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为 准，且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力 等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请 广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。 | 项目名称 | 中标内容 | 中标金额（人民币， 含税） | | --- | --- | --- | | | 安全防范监控设备，为智慧企业 | 16,395,305.80 | | 国能信控技术股 | 信息化基础设施建设系统提供反 | | | 份有限公司国能 | 恐系统、工业电视、门禁系统、 | | | 神华九江电厂 2 | 综合布线各一套，以及对上述系 | | | ×1000MW 二期扩 | 统设备及材料的设计、制造、检 | | | 建工程 IMS 智慧 | 验、包装、运输等，包含所有硬 | 元 | | 企业基础设施建 | 件、材料和软件的设计供货及提 | | | 设项目安全防范 | 资、工程服务、技术支持、接口 | | ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-060 浩云科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份变动比例超过 1%的公告 控股股东茅庆江先生及其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东茅庆 江先生及其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资 基金（以下简称"阿杏延安 7 号私募基金"）出具的《股份变动比例超过 1%的告 知函》，获悉其自 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日，因公司回购股份被动 影响及减持公司股份导致其持有公司股份变动比例合计超过 1%。根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如 下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 茅庆江、阿杏延安 7 号私募基金 | 22 | | 号楼 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-059 浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先 生通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续， 具体事项如下： 注：茅庆江先生持有股份尚在减持中，其减持计划详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露 的《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-055），本次茅庆江先生的持股比例 按照其解除质押登记日的实际持股数量计算。 茅庆江先生具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风险，对上市公司 生产经营、公司治理等不会产生消极影响。 三、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押开始 | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

二、本次变更后签字注册会计师信息 （一）基本信息 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-058 浩云科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十二次会议及 第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露 于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 048）。上述事项已经公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》， 现将变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，原 ...