浩云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浩云科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息的管理， 加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公平、公正、公开，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规及《浩云科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。公司董事会办公室是公司内幕信息登记备 案的日常办事机构。当董事会秘书不能履行上述职责时，由证券事务代表代行董 事会秘书职责。公司审计委员会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信 ...

浩云科技股份有限公司 浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及相关法律、法规和《浩云科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的 ...

浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 浩云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浩云科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 下列投资事项不属于本制度规定的对外投资： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《浩云科技股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 （一）公司独立兴办企业（设 ...

浩云科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《规范指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浩云科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《浩 云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性 文件及制度，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的和利用 他人账户持有的本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 浩云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以 及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 ...

浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 浩云科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用浩云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，防止大股东及其关联方占用公司资金，维护公司全体 股东和债权人合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及规 范性文件要求及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及其关联方与公司（包括公司控制的子公司） 间的资金管理。 本制度所称大股东包括持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 浩云科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 第一条 为适应浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浩云科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董 事长为委员。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细 ...

浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为， 有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法 规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浩云科技股份有限公司 证券投资管理制度 本条如下标准的投资产品的，可以使用暂时闲置的募集资金进行现金管理： 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司除本制 度规定的上述证券投资行为之外，其他投资行为按照《浩云 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...