浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李旎） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李旎，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生 学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授， 硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳 证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，任广州 大学经济与统 ...

浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 浩云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及相关法律、法规和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 浩云科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一条 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代企业制度要求 和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的收入，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 公司监事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享 受福利待遇，不得因其同时担任监事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员 职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任高级管理人 员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，应按其担 任的年薪标准最高的一个职务 ...

浩云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （李华毅） 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0539 | -0.0868 | 37.9 | 0.0305 | | 每股净资产（元） | 1.88 | 2.01 | -6.47 | 2.11 | | 每股公积金(元) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.67 | -11.94 | 0.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.44 | 3.65 | -5.75 | 4.47 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.59 | 40.68 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -2.69 | -4.21 | 36.1 | 1.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7188.82万股，累计占流通股比： 14.56%，较上期 ...

Core Viewpoint - The company, Haoyun Technology (300448.SZ), has signed a project integration service contract with Company X, valued at 174 million yuan, which is expected to positively impact the company's operating performance for the current and future periods [1] Summary by Relevant Categories Contract Details - The total contract price is 174 million yuan [1] - The contract includes the provision of network equipment, optical modules, storage servers, and operation monitoring and alarm systems, along with installation and debugging services [1] Financial Impact - The contract is anticipated to have a positive effect on the company's operating performance for the current year and beyond [1]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-009 浩云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。 3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：董事长茅庆江先生。 6.本次会议的召集、召开和 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第054号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及刘品律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2025年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 ...

第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以口头通知的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-011 浩云科技股份有限公司 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司过半数董事推举董事雷洪文先生主持。公司全体监事和 高级管理人员均列席了本次会议。 5.经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限要求，召集人在会议上 作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议与表决，选举雷洪文先生为公司第六届董事会董事长，任期 两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...