浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浩云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《浩云科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 章程或本细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 之日，薪酬与考核委员会应当根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司内部董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司内部董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称内部董事是指专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事会成 员（含职工代表董事），不包含公司的独立董事和外部董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 浩云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长、董事会秘书以及董事会办公室的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。本制度所称"内部 信息报告 ...

浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | | | 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 浩云科技股份有限公司 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途， 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 浩云科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券 ...

浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易 （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 浩云科技股份有限公司 关联交易决策制度 （六）赠与或者受赠资产； 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限 ...

浩云科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经 济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浩云科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原自愿性披露标准 公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于调整自愿性披露标准的议案》，将自愿性披露标准调整为：公司及控股 子公司签订的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同金额达到人民 币 1,000 万元（含 1,000 万元）的，或合同金额虽未达人民币 1,000 万元但公 司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》-《第 17 号 上市公司日常经营重 大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。 二、调整后的自愿性披露标准 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整自愿性披露标准的议案》，具体内容如下： 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-040 浩云科技股份有限公司 关于调整自愿性披露标准的公告 董事会 2025 年 8 月 23 日 浩云科技股份有限公司 为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-039 浩云科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对截至 2025 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次 计提减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建 工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，根据评估 和分析的结果判断，计提 2025 年 1 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-038 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案） 登记的议案》，现将相关情况说明如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公司规范化运作水平，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，对 《公司章程》中相关条款进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。具体修 订情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 和债权人的合 ...

浩云科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浩云科技股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | | 往来性质(经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 往来累计发生。 金额 | 在来资金的利 旨 | 度偿还累计 | 度期末 | 往来形成原因 | 往来、非经营性 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | 发生全额 | 在来资金余额 | | 往来 ) | | 广东特异科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 10. 00 | 500. 00 | | 510. 00 | | 子公司往来款 | 非经营性往来 | | | 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 210. 00 | 500. 00 ...