广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第246号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及陈梦馨律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 则》"） ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-052 浩云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-051 浩云科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立 股权投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司全资子公司参与投资设立股权投资基金的基本情况 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日披露了 《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》，全资子公司西藏浩云创 业投资有限公司作为有限合伙人以自有资金参与投资设立广州番禺青蓝科创投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"基金"），认缴出资额人 民币 2,010 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于全资 子公司参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-082）。 二、进展情况 鉴于基金的投资期已届满，为充分发挥资金使用效率，维护基金投资人权益， 广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意将基金存续期 从 7 年延长 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-043 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了 审核意见。公司《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》以及监事会的审核 意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

浩云科技股份有限公司 舆情管理制度 浩云科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浩云科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-048 浩云科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 22 日召开了第 五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十二次会议及第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年经审计的收入总额：34.83 亿元 1.基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 上年度签署过证券服务业务审计报告的注 ...

浩云科技股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | | 2024年半年度往 2024年半年度 2024年半年度 2024年半年度 来累计发生金额 桂来资金的利息 偿还累计发生 | | 期末 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州市浩云安防设备有限公司 | 联关系 子公司 | 的贵计划目 其他应收款 | 往来资金余额 102. 45 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 往来资金余额 102.45 子公司往来款 | | 非经营性往来 ) 非经营性往来 | | | 东云蒙科技有限公司 厂东特异科技有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 120.00 310. 00 | 1,000.00 | | 1, 310. 00 | 120.00 子公司在来款 | 子公司往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 | | | 广州市亿搭软件科技有限公司 | 子公 ...

浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 1 | | 第三章 | 持股变动管理 | 3 | | 第四章 | 股份锁定与解锁 | 8 | | 第五章 | 责任与处罚 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 浩云科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》以及《浩云科技股份有限公 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-050 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9 日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年八月 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 浩云科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少两次定期会议。 董事会议事规则 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一章 总则 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 浩云科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监 ...