浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 浩云科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控制， 有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照本制度的相关 规定执行。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 或推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法律法规 及本制度的规定。 子公司股东会行使股东权利、委派或选举 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二四年八月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...

关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先生 通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了质押和解除质押手续， 具体事项如下： | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否 | 质押开 | 质押解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | 为限 | 始日期 | 除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 售股 | | | | | 茅庆江 | 是 | 15,280,000 | 7.90 | 2.26 | 是 | 2021 年 | 2024 年 8 | 中信建投证券股份 | | | | | | | | 8 月 9 日 | 月 8 日 | 有限公司 | | 茅庆江 | 是 | 2,311,446 | 1.19 | 0. ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-041 浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先生 通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，具体事项如 下： | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押股 份数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 为限 | 是否 | | | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 持股份 | 总股本 | | 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日期 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 茅庆江 | 是 | 30,000,000 | 15.51 | | | | 2024 ...

浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司"）于近日接到控股股东茅庆江先生 通知，获悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续，具体事 项如下： 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 676,517,079 股，下同。 注 2：茅庆江先生所持限售股均为高管锁定股，下同。 注 3：表中所有比例数据均四舍五入保留 2 位小数，下同。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-040 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 质押开始 日期 质押解除 日期 质权人 茅庆江 是 34,000,000 17.58 5.03 是 2022 年 8 月 1 日 2024 年 7 月 8 日 国泰君安 证券股份 有限公司 合计 - 34,000,000 17.58 5.03 - - - - 一、本次解除质押的基本情况 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-039 浩云科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 1、浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券 账户中的股份 8,733,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份 数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含 税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以资本公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折 算每 10 股现金分红金额=本次每 10 股实际现金分红金额*本次实际参与权益分 派的股本/公司总股本=（0.18*667,784,079）/676,517,079=0.177676 元（保留 六位小数，最后一位直接截取， ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-038 浩云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：董事长茅庆江先生。 2023年年度股东大会决议的公告 6.本次会议的召集、召 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第117号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及黄艺诗律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法 律法规和 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-037 浩云科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的价格不超过人民币 6.88 元/股（含），股份回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），其中：拟用于股权激励的回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），且不超过人民币 1,000 万元（含）；为维护公司价值及股东权益所必 需的回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元 （含）。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 案的公告暨回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥82,094,730.52, a decrease of 17.90% compared to ¥99,988,373.38 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.43% to ¥3,126,301.08 from ¥2,512,567.40 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 142.82% to ¥2,682,129.04 from ¥1,104,568.49 in the previous year[4]. - The total revenue for the first quarter of 2024 was CNY 82,094,730.52, a decrease of approximately 17.9% compared to CNY 99,988,373.38 in the same period last year[28]. - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 77,201,092.28, down from CNY 95,106,272.68, reflecting a reduction of about 18.9%[28]. - The operating income for the first quarter of 2024 was CNY 46,244,164.64, which is a decrease of 21.2% from CNY 58,692,176.15 in the previous year[28]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 2,310,750.46, a decrease from CNY 2,575,294.28 in Q1 2023, representing a decline of approximately 10.3%[30]. - The total profit for Q1 2024 is CNY 3,142,612.99, down from CNY 4,024,627.42 in the same period last year, indicating a decrease of about 21.9%[30]. - Operating profit for Q1 2024 is CNY 3,419,651.74, compared to CNY 3,964,929.21 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 13.8%[30]. - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 62,583,000.34 in Q1 2023 to CNY 58,290,870.87 in Q1 2024, a decline of approximately 6.8%[31]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 2,310,750.46, down from CNY 2,575,294.28 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 10.3%[30]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥5,211,056.37, an 86.92% increase compared to -¥39,825,785.68 in the same period last year[4]. - The net cash flow from investing activities was -¥89,406,326.15, a decline of 237.44% compared to the previous year, attributed to increased purchases of bank wealth management products and large deposits[9]. - The company repurchased shares, leading to a net cash flow from financing activities of -¥30,161,134.29, a significant increase compared to -¥146,485.71 in the previous year[9]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 shows a net outflow of CNY -5,211,056.37, an improvement from CNY -39,825,785.68 in Q1 2023[31]. - Cash flow from investing activities for Q1 2024 is CNY -89,406,326.15, a significant decrease from CNY 65,048,811.76 in Q1 2023, indicating a shift towards more investment outflows[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 30,269[11]. - The top shareholder, Qiang Jiang, holds 28.59% of shares, totaling 193,436,000 shares, with 91,760,000 shares pledged[11]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, with a maximum price of RMB 6.88 per share[16]. - As of the end of the reporting period, the company has repurchased a total of 8,693,000 shares, accounting for 1.28% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 29,917,166[17]. - The company’s major shareholder, Qiang Jiang, has pledged 12,000,000 shares and subsequently released 12,000,000 shares from pledge in February 2024[18]. - In March 2024, Qiang Jiang released 27,839,999 shares from pledge and then pledged 23,630,000 shares[19]. - The company has a total of 186,579,127 restricted shares at the beginning of the period, with 1,729,258 shares released during the period[14]. - The company’s top ten shareholders include several individuals with significant pledged shares, indicating potential liquidity concerns[11]. - The company is actively managing its shareholder structure and liquidity through share repurchase and pledge management strategies[16][18]. Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,447,205,521.77, a decrease of 3.36% from ¥1,497,525,279.59 at the end of the previous year[4]. - As of March 31, 2024, the total assets amounted to CNY 1,447,205,521.77, a decrease from CNY 1,497,525,279.59 at the beginning of the year[26]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 87,854,423.82, down from CNY 110,567,766.10 at the start of the year[26]. - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 364,195,225.16, a decrease from CNY 508,307,209.39 at the beginning of the year[24]. - The company’s non-current assets totaled CNY 520,348,168.34, an increase from CNY 498,807,626.05 at the beginning of the year[25]. - The company’s retained earnings as of March 31, 2024, were CNY 457,448,987.63, slightly up from CNY 454,322,686.55 at the start of the year[26]. Strategic Initiatives - The company confirmed revenue of CNY 7,188,400 from the operation and maintenance service project with the Xinji Municipal Committee, as of the reporting period[20]. - The company has been awarded a new project for the construction of a photovoltaic smart operation and maintenance project, with details disclosed in March 2024[20]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 88.77% to ¥85,677,238.35 due to investments in bank wealth management products[8]. - The company’s financial expenses decreased significantly by 368.40% to -¥2,295,701.86, primarily due to increased interest income[8]. - The report indicates a focus on maintaining shareholder value and managing equity effectively[16].