北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券 ...

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2024]000760 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000803 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-043 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与！ 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2023 年 4 月 2 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知 如下： 特此公告。 本次 2023 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 北京赛微电子股份有限公司董事会 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，独立董事王玮先生，中泰 证券股份有限公司保荐代表人孙涛先生。 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年度内 部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-042 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、商誉、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提 了资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2023年年度计提资产减值准备合计-1,028.11万元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | | | 应收账款坏账损失 | | -7,959,803.39 | | ...

北京赛微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"赛微电子"，更名前为北京耐威科技股份有限公司， 简称"耐威科技"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情 况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下： （一）2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账 户中的存放情况 1、2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技 股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成 电路基金"）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股， 每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。 该募集资金已于 2019 年 1 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-041 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14:00。 网络投票日期和时间：2024年4月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...