北京赛微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京赛微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、解聘或改聘等情形，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。在公司股东会审议通过前，公司不得聘 请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所执行相关业务，不得干预董事会审计委员会独 ...

北京赛微电子股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 北京赛微电子股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京赛微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的 保密，避免选择性信息披露 ...

北京赛微电子股份有限公司 关联交易管理制度 北京赛微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定 ...

北京赛微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京赛微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 ...

北京赛微电子股份有限公司 总经理工作细则 北京赛微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员为公司的高级管理人员。总经理全面负责公司的日常经营管理， 其他高级管理人员应当按照《公司章程》、《北京赛微电子股份有限公司董事会秘 书工作制度》等公司内部制度及本细则的规定，参与公司的日常经营管理。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第三条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和水平。有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； ...

第一条 为进一步建立、健全北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京赛微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，并向董事会报告。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京赛微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

北京赛微电子股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则规定在 60 日内选举和补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应在 60 日内增补新的委员人选。在战略与 ESG 委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与 ES ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-055 北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议 案尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提 升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会。监事会取消后， 其职权由董事会审计委员会行使。 鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修订为"股东会 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-056 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2025 年 8 月 1 日(星期五)14:00。 网络投票日期和时间：2025 年 8 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-054 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能， 提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消 后，其职权由董事会审计委员会行使。 鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法 ...