第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 北京赛微电子股份有限公司 股东会议事规则 北京赛微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责， 在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名， 设董事长 1 名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董 ...

北京赛微电子股份有限公司 募集资金管理制度 北京赛微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2025 年 7 月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | | 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 ...

北京赛微电子股份有限公司 审计委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为强化其董事会 的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续 完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，如公司董事及成员中有职工代表，董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。其中，由公司独立董事担任的委员不少于 2 名，且至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

北京赛微电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电 子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，全资子公司、控股子公司 及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的 人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数 据、正在策划或需要报批的重大事项等。 北京赛微电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范 性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他 外部单位以及在 ...

第一章 总则 第一条 为加强北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、董事、高级管理人员，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事、高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品 ...

北京赛微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京赛微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务 资助，参照本制度执行。 本条所称关联参股公司，是指由公司参 ...

北京赛微电子股份有限公司 信息披露管理制度 北京赛微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披 露信息的真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第三条 本 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京赛微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保 ...