天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2025]000499 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000498 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称"赛微电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规 ...

关于北京赛微电子股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中泰证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛微电子 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（付三中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的 职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根 据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于中国对外经济贸易大学，工商管理硕士。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；1995 年 5 月至 2002 年 10 月，先后任职于国家开发投资公司办公厅、综合计划 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王玮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立 董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观 点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物微 纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，在北京大学 信息科学技术学院从事博士后研究；2007 年 4 月至 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘婷） 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 6 次股东大会，本人亲自出席了 8 1 次董事会和 6 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召 开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行 认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的 职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根 据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-016 北京赛微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限为 12 个月。 具体数额以公司根据资金使用计划与兴业银行签订的最终授信协议为准。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提 供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为 准，公司免于支付担保费用。 二、子公司申请银行授信额度基本情况 1、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向兴业银行申请授信额度的情况 公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克 斯北京"）拟向兴业银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，期限为12个月， 具体数额以赛莱克斯北京根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开的 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

2024 年度财务决算报告 北京赛微电子股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： （二）非经常性损益项目及金额 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年金额 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分） | 11,880,354.71 | 39,192,800.11 | 89,414,533.79 | | 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 | 15,976,561.42 | 106,536,415.73 | 137,608,178.15 | | 国家政策规定、按照确定的标准 | | | | 1 | 享有、对公司损益产生持续影 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-007 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 的2024年年度报告全文、摘要及相关文件将于2025年3月20日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)进行披露。 北京赛微电子股份有限公司 敬请广大投资者注意查阅。 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 ...