募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2025]000475 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2024年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...

关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-012 北京赛微电子股份有限公司 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘 任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天圆全"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：初始成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊 普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 （5）首席合伙人：魏强 （6）截至 2024 年 12 月 ...

本次 2024 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 独立董事王玮先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，财务 副总监许骥先生。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-021 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 3 月 25 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项 通知如下： 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 为更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 ...

北京赛微电子股份有限公司 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年 度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 进行监督考核。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案如下： 4、未在公司任职的监事领取公司固定监事薪酬人民币3万元/年（税前）。 1 5、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬 管理制度及业绩规定发放。 五、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）境内外日常经营活动涉及 人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币，受国内外政治、经济发展变化等因 素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一）交易类型 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （二）交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三）资金来源 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和 交易期限与实际业务需求进行匹配。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司境内外 ...

2024年度 聚微成炬 精芯致远 环境、社会及治理（ESG）报告 北京赛微电子股份有限公司 Environmental, Social and Governance (ESG) report 2025 年 3 月 CONTENTS 目 录 | 前言 | 4 | | --- | --- | | 走进赛微电子 | 6 | | 关于我们 | 6 | | 发展历程 | 8 | | 企业文化 | 10 | | 社会认可 | 10 | | 议题重要性评估 | 12 | | 双重重要性分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 14 | | ESG 治理 | 15 | | 治理 | 15 | | 战略 | 16 | 01 | 心系客户，创卓越品质 | 18 | | --- | --- | | 坚持创新驱动 | 20 | | 保障产品质量 | 27 | | 管控信息安全 | 30 | | 优化客户服务 | 34 | 02 | 保护生态，赢持续发展 | 36 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 38 | | 减少资源消耗 | 43 | | 强化污染防治 | 46 | | 践行绿色运营 | 52 | 03 | ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-013 北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发 ...

北京赛微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的 合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了职能。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2024 年 2 月 6 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司出 资用于募投项目的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。 2、2024 年 3 月 22 日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可 ...

发证时间：2024 年 12 月 31 日 有效期：三年 本次系海创微芯首次通过高新技术企业认定，根据国家有关规定,海创微芯 自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年至 2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高 新技术企业资格的认定不影响公司 2024 年度已披露的相关财务数据。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京海创微芯 科技有限公司（以下简称"海创微芯"）于近日收到北京市科学技术委员会、北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具 体情况如下： 企业名称：北京海创微芯科技有限公司 证书编号：GR202411010047 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-022 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、商誉、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提 了资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提资产减值准备合计7,104.61万元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 | 20,676,158.03 | | 其他应收款坏账损失 | 23 ...