证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-025 北京赛微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 二、本次股东大会的议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025 年4 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京赛微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞去职务情况 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-027 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长、总经理杨云春先生及董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生 分别提交的辞去公司总经理、财务总监职务的报告，为进一步聚焦公司发展战略 及顶层设计，杨云春先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、战略与 ESG委员会召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会委员；因工作调整，张阿斌 先生辞去公司财务总监职务，仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。 杨云春先生、张阿斌先生上述辞去的职务原定任期至第五届董事会届满之日 止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的相关规定，杨云春先生、张阿斌先生的上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞去职务不会影响公司正常生 ...

2、《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-026 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 10 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事讨论，同意公司聘任张阿斌先生为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于高级管理人员变动的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-024 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的通 知于 2025 年 3 月 20 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次 股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：202 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 3、去年路演你说 2024 是值得期待的一年，自 24.9.21 日以 来你们二级市场股价涨幅是除去新上市公司最低的，利润创下 了上市 10 年以来最大亏损，且你一如即往减持，前十大股东 均减持，是公司有巨雷未公布吗？请详述，谢谢！你对 25 年 展望？还会减持吗，还是新规不允许减持了？ 杨云春：您好，现在股份的增减持交易所有严格的规定和限制； 本人的股票质押及股份减持主要是做了一些实业投资，并不是 不看好赛微电子的业务及发展前景；虽然面临许多挑战，但公 司逐步走上正轨、生产经营情况正常；展望 2025 年，希望瑞 典工厂能够继续实现增长，希望北京工厂能够尽快实现经营现 金流打平，谢谢您的提问！ 4、你们定增目标，不管产能建设进度，营收预期都完全落后， 北京线盈亏平衡一推再推，请问你们有何脸面在去年提出可转 债发行，且拖了一年取消？这就是贵司对于投资者的态度和经 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 ...

中国经济网北京3月20日讯 赛微电子(300456.SZ)昨晚披露的关于终止公司向不特定对象发行可转换公司 债券的公告显示，公司于2025年3月19日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会 议分别审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行")的事项。 公司2024年第四次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次可转债发行有关的全部事宜，本议案无须 提交公司股东大会审议。 对于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因，赛微电子表示，自公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案披露以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合 考虑公司经营情况、外部环境变化、公司战略发展规划等因素，经审慎分析并与中介机构充分沟通论证 后，公司决定终止本次可转债发行事顶。 赛微电子称，公司终止本次可转债发行事项系综合考虑公司发展规划等诸多因素所作的决定。 目前公司各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营 产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第五次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-015 北京赛微电子股份有限公司 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称"本次可转债发行")的事项。公司 2024 年 第四次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次可转债发行有关的全部事宜， 本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 三、终止向不特定对象发行可转换 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(PostalCode):100048 关于营业收入扣除情况的专项审核报告 我们接受委托，审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称"赛微电子公 司")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天圆全审字[2025]000499 号的标 准无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 ...

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000476 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2024 年度的合并及母公司的利 ...