北京赛微电子股份有限公司 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年 度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 进行监督考核。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案如下： 4、未在公司任职的监事领取公司固定监事薪酬人民币3万元/年（税前）。 1 5、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬 管理制度及业绩规定发放。 五、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号 房，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、 企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务 经验，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务 ...

北京赛微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度工作总结 （一）整体经营情况概述 报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），在复杂的国际 政治经济环境下，MEMS 业务实现稳健的收入增长，并持续为下一步的产能扩充 及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势， 拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸 产能，较好地把握了下游通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等应用领域 的市场机遇，继续保持了生产与销售旺盛的状态。 对于瑞典 MEMS 产线，报告期内订单、生产与销售状况良好（尤其是 MEMS- OCS 晶圆的生产销售在本报告期实现大幅增长），继续实现了整体业务增长，保 持了良好的盈利能 ...

北京赛微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2024 年度内 部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-011 北京赛微电子股份有限公司 2、公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林 女士租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租 赁办公及生产场所）总额的比重为 1.77%。 3、公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称"赛积国际"） 与上海芯东来半导体科技有限公司（以下简称"芯东来"）签订设备采购合同， 合同金额为 1,084.07 万元（不含税），占当年同类交易（采购设备）总额的比 重为 1.93%。 4、公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛 莱克斯北京"）与芯东来签订采购订单，合同金额为 2.64 万元（不含税），占 当年同类交易（采购专业服务）总额的比重为 0.25%。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-019 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00。 网络投票日期和时间：2025年4月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-006 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 19 日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2024年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了监事会2024年运行的实际情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-005 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 19 日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2024年运行的实际情况。 公司独立董事刘婷女士、王玮先生、付三中先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案的基本情况 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-010 北京赛微电子股份有限公司 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发 展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配 预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 三、2024 年利润分配预案说明 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 25,627,457.22 | 0 | | 回 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-008 北京赛微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 北京赛微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1、国际局势及汇率波动风险 自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之 间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益 面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保 护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新 的挑战。公司同时持有境内外资产及业务，近年来直接源自境外营业收入的比例较高，2022-2024 年的比例分别为 74.64%、 50.04%、59.28%，且公司部分原材料采购以及 MEMS ...