证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-040 北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案 尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下： 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管 理体系，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在 原有职责基础上增加 ESG 相关职责。因此，拟修改《公司章程》中相应条款。 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会制定董事会议事 | 第一百二十四条 董事会制定董事会议事 | | 规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 | 规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 | | 高工作效率，保证科学决策。 | 高工作效率，保证科学决策。 | | 公司董事会 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具"天 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-037 北京赛微电子股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"）为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：初始成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊 普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 （5）首席合伙人：魏强 （6）截至 2023 年 12 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛微电子 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 财务费用净收益 | | | | | | | 38,911,080.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 263,179,614.78 | 注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子使用部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 考虑到公司（特别是境外子公司）所处的利率环境，为提高资金使用效率， 在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）闲置自有资 金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（景贵飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加 应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公 司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人因任期满六年不再担任 公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，现就本人 2023 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 二、年度履职情况 1 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司在本人任职期间共召开了 12 次董事会和 4 次股东大会，本 人亲自出席了 12 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000816 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 1,299,682,668.54 | 785,815,701.59 | 65.39% | 928,547,013.90 | | 归属于上市公司股东的 | 103,613,168.56 | -73,361,142.70 | 241.24% | 205,727,463.64 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-030 北京赛微电子股份有限公司 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2023年运行的实际情况。 公司原独立董事丛培国先生、景贵飞先生，现任独立董事王玮先生、刘婷女 士、付三中先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年年度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独 立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披披露的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确 ...