证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-119 经与会监事讨论，同意选举罗大杰先生为第五届监事会主席,任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 22 日采取现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 17 日以 电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司 监事罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主 席 ...

北京赛微电子股份有限公司独立董事 王玮：_______________ 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 刘婷：_______________ 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件，以及北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独 立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎 分析，现就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见 经核查，本次公司总经理及其他高级管理人员的提名审议、聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条 件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-120 北京赛微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同 组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选 举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并 聘任了高级管理人员和证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现 将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨云春先生（董事长）、张帅先生、王玮冰先生、张阿 ...

特别提示： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-117 北京赛微电子股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 45 人，合计持 有股份数 273,318,977 股，占公司有表决权股份总数的 37.2624％。其中：出席 现场会议的股东及股东代表 6 人，合计持有股份数 185,585,309 股，占公司有表 决权股份总数的 25.3014％；通过网络投票出席会议的股东 39 人，合计持有股 1 份数 87,733,668 股，占公司有表决权股份总数的 11.9610%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 40 人，合计持有股份数 13,348,541 股，占公司有表决权股份总数的 1.8198％。其中：出席现场会议的 中小投资者 2 人，合计持有股份数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041％；通过网络 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-116 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议审议通过，决定 于2023年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的 通知于2023年9月6日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股 东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四 十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2023年9月22 ...

2023 年 9 月 13 日，该客户已与赛莱克斯北京同步签署采购订单，赛莱克斯 北京开始进行 MEMS 微振镜的商业化规模量产。 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司 MEMS 微振镜启动量产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赛莱克 斯微系统科技（北京）有限公司（简称"赛莱克斯北京"或"北京 FAB3"）以 MEMS （Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微 机电系统）工艺为某客户制造的 MEMS 微振镜完成了小批量试生产阶段。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-115 尽管已在多领域实现 MEMS 制造技术的积累和突破，但公司北京 FAB3 在整体 上仍处于运营初期，产线的产能爬坡、良率提升是一个持续的过程，产能扩充及 产量目标的实现尚需一定时间。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-114 关于控股股东进行股票质押式回购交易、解除质押 及部分股票质押提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先 生持有北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）184,346,719 股股份， 占公司总股本的 25.13%，累计质押股份 89,218,100 股，占其持有公司股份总数 的 48.40%，占公司总股本的 12.16%。敬请投资者注意相关风险。 近日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的通知， 杨云春先生将其持有的部分股票办理了质押、解除质押及部分股票质押的提前购 回，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 /冻结/拍卖等 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛微电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013703 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | 8、关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码:300456 证券简称:赛微电子 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 中金公司 于新彦 东兴证券 鲍娴颖、李璐彤 东方证券 薛宏伟、俞悦 华创证券 姚德昌、刘欣瑜 中信建投 周莞翔 红筹投资 马浩然 工银瑞信 金兴 农银汇理 张璋 富达基金 陈月桥 中银基金 李佳勋、郭韵松 中金资管 杜渊鑫、李梦遥 泰康资产 余思雨、邹志 参与单位名称及 国寿资管 崔维 新华养老保险 肖乃元 人员姓名 润晖投资 潘峮 合众易晟 唐紫阳 尚雅投资 陈俊 旌安投资 蒋晨恺 南土资产 王可 鑫然投资 庄椀筌 致顺投资 朱贺凯 个人投资者 李玉财、李波 中信证券 唐佳、薛振海、朱皓正 天弘基金 张磊、蔡锐帆、申宗航 时间 2023 年 9 月 5 日 14:00-17:00 地点 北京经济技术开发区科创八街 21 号院 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司三楼报告厅 赛莱克斯北京首席科学家:Yuan Lu 博士 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书:张阿斌 人员姓 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-112 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议审议通过，决定 于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四 十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2023年9月22日（星期五）下午14:00。 网络投票日期和时间：2023年9月22日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...