杨云春先生、张帅先生、王玮冰先生、张阿斌先生作为本次提名的公司 第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 纪律处分，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们一致同意上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，我们一致认为：因公司第四届董事会任期即将届满进行换届选举， 1 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名 独立董事候选人的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东合法利益的情形。 北京赛微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-110 北京赛微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司第四届董事会提名杨云春先生、张帅先生、王玮冰先 生、张阿斌先生共 4 人为第五届董事会非独立董事候选人；提名王玮先生、刘婷 女士、付三中先生共 3 人为第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事 候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-111 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对第四届监事会监事在任职期间为公司及监事会所作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 北京赛微电子股份有限公司监事会 北京赛微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举工作。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第四届监事会第三十次会议审议 ...

北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议于 2023 年 9 月 5 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经与会监事讨论，认为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的提名程序 合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，监事会同意提名闻静女士、赵 晗阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。股东大会对监事的选 举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京赛微电子股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玮 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

特此承诺！ 承诺人：王玮 2023 年 9 月 5 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人王玮被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 北京赛微电子股份有限公司 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 王玮先生 为北京赛 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-113 北京赛微电子股份有限公司 北京赛微电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，公司监事会拟进行换届选举，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，选举罗大杰先生为第五届监 事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 罗大杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4 ...

根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人付三中被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：付三中 2023 年 9 月 5 日 特此承诺！ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 付三中 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为 北京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 □ 是 否 如否 ...