证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-100 北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2023 年 8 月 24 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合 法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下 议案： 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 ...

二、关于公司对外担保情况的独立意见 经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行必要核查和问询，我们一致 认为：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定， 公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交 易所相关法规的要求；公司未发生或以前年度发生并延续到报告期的为控股 股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 北京赛微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件，以及北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事， 我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现 就公司第四届董事会第三十九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经对公司 2023 年半年度控股股东及 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-099 北京赛微电子股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份质押基本情况 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨云春先生所持股份的 累计质押情况（非最新情况）如下： | | | | | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押/冻 | 所持 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 结/拍卖等数 | 股份 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | 比例 | （%） | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | （%） | ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-098 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京赛微电子股份有限公司 本次股东大会表决结果如下： 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会于2023年8月18日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-097 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议审议通过，决 定于 2023 年 8 月 18 日(星期五)召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大 会的通知于 2023 年 8 月 3 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关 规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-096 尽管已在多领域实现 MEMS 制造技术的积累和突破，但公司北京 FAB3 在整 体上仍处于运营初期，产线的产能爬坡、良率提升是一个持续的过程，产能扩充 及产量目标的实现尚需一定时间。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 关于控股子公司 MEMS 微振镜通过验证并启动试产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 9 日，因北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（简称"赛莱克斯北京"或"北京 FAB3"）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即 微电子机械系统，简称为微机电系统）微振镜通过了客户验证，赛莱克斯北京收 到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS 微振镜 8 英寸晶圆的小批量试生产。 MEMS 微振镜（也称"微镜"、"扫描镜"）是指采用光学 MEMS 技术制造 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 国信证券 杨均明、胡剑、胡慧、周靖翔、叶子、李书颖 国泰君安 史霄宇 国信证券 闵晓平、陈少俊、李屹东 中信建投 刘岚 东方证券 曹伏飙 海富通基金 刘海啸 易方达基金 唐琨 广发基金 孙琳 中金基金 汪洋、杜超禹 中欧基金 冯允鹏 信达澳亚 冯明远、张凯、徐聪 国泰基金 仲海荣 鹏扬基金 徐超、章宏帆 工银瑞信 盛震山 汇丰晋信 陈平、许廷全 富国基金 王佳晨 华宝基金 吴心怡 参与单位名称及 农银汇理 张璋 景顺长城 李滋源、李南西 人员姓名 中邮基金 李俊 方正富邦 张婷 东吴基金 张浩佳 平安基金 季清斌 新华基金 赵强 睿远基金 朱璘 鹏华基金 杨飞 朱雀基金 胡小骏 金鹰基金 林伟 九泰基金 赵万隆 长安基金 刘嘉 财通基金 林承瑜 西部利得 温震宇 中信保诚基金 杨柳青、俞崴 南华基金 蔡峰 摩根士丹利华鑫基金 李子扬 百年保险 冯轶舟 长城财富保险 胡纪元 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 中金公司 于新彦 时间 2023 年 7 月 18 日下午 14:00-15:30 地点 北京经济技术开发区科创八街 21 号院 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司五楼办公室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌 人员姓名 证券事务专员：刘妍君 第一部分： 上市公司简要介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、 产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。 在经历重大战略转型后，赛微电子已专注 MEMS 芯片制造主业， 当前核心工作就是持续提升境内外产线的产能、利用率及良 投资者关系活动 率，公司看好智能传感行业的未来发展空间，同时对自身的芯 主要内容介绍 片制造工艺及综合竞争实力充满信心。公司组织安排了 FAB3 产线和敏声专线洁净间参观活动。 第二部分： 上市公司解答提问，主要提问及解答如下： 1 1、请问贵公司北京 FAB ...