浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公 正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 2023 年 8 月 28 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关文件的规定，我们对公司 2023 年上半年度对外担保情况进行了认真 核查。现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：截至 2023 年 6 月 30 日，公 司实际对外担保余额为 138,974.13 万元，其中， ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-083 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经对公司《2023 年半年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023 年半年度报告》 及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《浙江金科汤姆猫文化 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-082 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议于2023年8月18日通讯方式通知各位董事，于2023年8 月28日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容、格式、 编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期 间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-078 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券 登记结算有限责任公司业务系统查询，获悉公司持股 5%以上股东王健先生于近 日办理了部分股份解除质押的手续。具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 王健 | 否 | 4,530,000 | 1.56 | 0.13 | 2021 年 5 | 2023 年 8 | 凌卫民 | | | | | | | 月 13 日 | ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-037 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 √ | 电话交流会 | | | | 中信证券、招商证券、陆和资产管理、新都控股、浙江小咖资 | | | | 产、海南星火私募基金、杭州御湘湖健康产业管理有限公司、 | | 参与单位名称 | | | | | | 浙江泷驰咨询、杭州亿达时科技、海南周期私募、个人投资者 | | | 等 | | | 会议日期 | 2023 年 7 月 31 日-8 | 日 | | 会议地点 | 杭州、电话会议 | | | 上市公司接待人 | 总经理助理 欧阳梅竹 | | | 员姓名 | ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|--------------------------| | | √特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | | | 参与单位名称 | | | | 券、民生证券、方正证券等 | | 会议日期 | 2023 年 7 月 26 日-7 | | 会议地点 | 青岛、上海、杭州 | | | 总经理 张维璋 | | 上市公司接待人 | | | | 总经理助理 欧阳梅竹 | | 员姓名 | | | | 证券事务代表 张平 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | 附件清单（如有）无 | | | | | 投资者关系活动主要内容介绍： 1、公司人工智能产品研发进展情况如何？ 答：在人工智能交互产品上，公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工 作。其中，国内研发团队此前测试了多个大模型，并在前期加入了性格设定、情 绪识别、内容过滤等功能的智能语音交互产品原型的基 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------| | | 编号：2023-035 | | | √分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 | | | □电话交流会 | | | 华宝基金、工银瑞信、浙商基金、西部利得基金、淳厚基金、 | | | 泓德基金、山西证券自营、华泰证券自营、海通资管、海雅金 | | 参与单位名称 | | | | 控、西藏隆源投资、北京国际信托、兴业证券、慎知资产、杭 | | | 州红骅投资、安信证券、华福证券、天风证券等 | | 会议日期 | 日-7 月 20 日 | | 会议地点 | | | 上市公司接待人 | 欧阳梅竹 | | 员姓名 | 王佳斌、张平 | | 投资者关系活动 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 | | 主要内容介绍 | 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-034 | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 √ | 电话交流会 | | | | 银华基金、前海联合、海富通基金、金鹰基金、鹏华基金、银 | | | | 河证券自营、华夏基金、久银投资、源峰基金、首创证券自营、 | | | | 卧龙基金、中国国际科技促进会、玖歌投资、光大证券、鸿衍 | | 参与单位名称 | | | | | 投资、东恺投资、中道投资、磐耀投资、 | Clocktower Group、老 | | | | 虎投资、上海航硫企业管理咨询、国海证券、华泰证券、国盛 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-033 | | | √特定对象调研 √ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话交流会 | | | | 平安资管、南方基金、建信保险资产、恒越基金、上海天猊投 | | | | 资、上海追云资产、中信建投证券、兴证全球基金、华能贵诚 | | 参与单位名称 | | | | | 信托、安徽博睿德私募基金、山西证券、 | CPE 源峰基金、荷宝 | | | 投资、Shenzhen Vide Investment | 、海通证券 | | 会议日期 | 2023 年 6 月 29 日-6 月 | 30 日 | ...