广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-053 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-054 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第三季度报告》真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、授予限制性股票的股票来源 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-055 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）涉及的标的股票 来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、限制性股票的授予对象及数量 （1）2020 年 7 月 1 日，公司发布了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《" 激励计划（草案）》"），拟定本激励计划授予的激励对象共计 32 人， 授予 ...

关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-052 广东惠伦晶体科技股份有限公司 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险 监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-051 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）同意给公 司授信额度合计为人民币 6,000 万元，借款期限至 2024 年 1 月 20 日，由实控人 赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有 限合伙）提供连带责任 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-050 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资及第三方提供担保、公司（含子公司） 及实控人反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 公司名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900739896300X 成立日期：2002 年 06 月 25 日 注册地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日， ...

证券代码: 300460 证券简称:惠伦晶体 广东惠伦晶体科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 (2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | | 集体接待日) | | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"( | http://ir.p5w.net)参与 2023 | | 人员姓名 | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"( | http ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-049 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保 额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称"重庆惠 伦"）与重庆三峡银行股份有限公司（以下简称"三峡银行"）签署人民币 1,000 万元借款合同等相关文件，期限 12 个月，由实际控制人赵积清先生与公司提供 连带责任保证担保。 公 ...

号）第五十二条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》（证监会公告〔2017〕9 号）第十四条等相关规定，我局 决定对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加 强证券法律法规学习，切实规范减持上市公司股份行为，依法 依规履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2023 年 8 月 24 日 抄送：证监会上市部、法律部；深圳证券交易所。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕112 号 关于对姜健伟采取出具警示函措施的决定 姜健伟： 经查，你作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称 惠伦晶体或公司）高级管理人员，于 2023 年 2 月 1 日至 2 月 16 日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持惠伦晶体股票 8.5 万股，减持数量超出你所持惠伦晶体股票总数的 25%，也 超出你 2022 年 12 月 27 日预先披露的计 ...