证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-028 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及新增 和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 27 日 召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了修改公司章程及新增和修订部分 制度的事项；同日，召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改 <监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、调整董事会人数情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人 数进行调整,公司董事会成员人数由 11 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变， 同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司此次调整董事会成员人数事宜， 充分考虑了公司实际治理情况，有利于提高董事会运作效率和战略决策水平。 | 修改前《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东惠伦晶体科技股份有 | 第一条 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》(以下简称"《监管指引2号》")及《广东惠伦 晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 (一)具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事 务等工作3年以上； (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； (三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章能够 忠诚地履行职责； (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； - 1 - 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (五)取得证券交易所 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基础 资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围子公司（以下统称"控股子公 司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务，应 当遵守本制度相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东惠伦晶体 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-026 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日以微信等方式发出通知， 并于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开。本次会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，董事邢越、肖德才、王圣来、谭立峰、 李锋、程益群、赵亚彬以通讯表决方式参加本次会议，且本次会议由董事长赵积 清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 1、提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 与会董事同意提名赵积清先生为公司第五届董事 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规和《广东惠伦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用 本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生重大影响的信 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司 整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、业务规则 以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 参股公司是指，公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第001号 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠伦晶体"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《广东惠伦 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-022 广东惠伦晶体科技股份有限公司 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 鉴于公司国际业务的外汇收付金额较大，目前国际外汇市场波动剧烈，为减 少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内 子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的， 是为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。 （二）交易金额 2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币的外币。 （三）交易方式 1、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 2、交易对手：公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的交易对手方为经 营稳健、资信良好，具有远期外汇交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （一）交易风险分析 1、汇率波动风险：可能产 ...