证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-024 浙江田中精机股份有限公司 关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易 金额总计 3,153.93 万元，其中子公司深圳市佑富智能装备有限公司于 2024 年 9 月至 12 月通过抵押贷款的方式，向青岛平泰股权投资管理有限公司（以下简称 "青岛平泰"）借入资金 2,514.31 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的实质重于形式及谨慎性原则，公司将青岛 平泰追认为关联方，相关交易追认为关联交易。该事项须提交董事会、监事会、 股东大会审议。 公司及子公司根据业务发展与日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额不超过 550.00 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 六次会议 ...

现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 事会第二 | 2024 | | 年 | 3 | 1 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 5 | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 十一次会 | 月 | 27 | 日 | | 6 | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 | | 议 | | | | | 7 | 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | ...

关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-023 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 2025 年 4 月 24 日 第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2024 年年 度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据 ...

公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | 1 | 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3 | 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | | 案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 5 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | 会第二十七 | 2024 年 | | 3 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-017 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-025 浙江田中精机股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下： 一、概述 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 （五）限售期 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-014 浙江田中精机股份有限公司 关于转让参股公司全部股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让 参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械 （绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）12%股权（对应注册资本为 600 万 元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应 注册资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限 公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权 转让协议>的公告》（公告编号：2024-076）。 二、交易的进展 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-013 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 一、借款事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-012 关于控股子公司佑富智能、 公司董事及佑富智能法定代表人兼董事长 被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，控股子公司深 圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）、公司董事及佑富智能法 定代表人、董事长张后勤先生被限制高消费。现将具体情况公告如下： 一、被出具限制消费令的情况 广东省深圳市坪山区人民法院于 2025 年 3 月 5 日向佑富智能作出《限制消 费令》[（2025）粤 0310 执 761]，主要内容如下： 本院于 2025 年 1 月 20 日立案执行申请执行人广东聚兴科技有限公司申请 执行你单位买卖合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法 律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六 条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、 第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人 ...

Core Viewpoint - The company Tanaka Precision Machinery has provided significant loans to its subsidiary Youfu Intelligent Equipment, which is facing financial difficulties, leading to overdue repayments and potential legal actions to recover the funds [1][2][3]. Group 1: Financial Overview - As of the announcement date, the total loan principal provided to Youfu Intelligent amounts to 99.44 million yuan, representing 14.90% of the company's latest audited net assets [1]. - Among the loans, 36.90 million yuan is overdue, accounting for 5.53% of the company's latest audited net assets [1]. - In 2023, Youfu Intelligent reported revenue of 6.22 million yuan and a net loss of 37.24 million yuan, with a negative net asset of 4.09 million yuan by year-end [1][2]. Group 2: Loan Management and Actions - To support Youfu Intelligent's operations, Tanaka Precision Machinery extended the loan repayment period by one year on December 18, 2023, due to the subsidiary's cash flow needs [2]. - By the first nine months of 2024, Youfu Intelligent's revenue increased to 17.75 million yuan, but it still incurred a net loss of 56.39 million yuan, with a negative net asset of 50.15 million yuan [2]. - On December 15, 2024, Youfu Intelligent failed to repay 13 million yuan of the loan principal and interest, leading to the decision not to extend the loan further [2][3]. Group 3: Legal Actions - The company has issued a demand for repayment to Youfu Intelligent and is pursuing legal action to recover overdue loans, including the possibility of bankruptcy proceedings against the subsidiary [3].