Meeting Information - The company will hold the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 23, 2025, at 3:00 PM [1] - Network voting will also take place on July 23, 2025, with specific times for different voting systems [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet, but cannot vote multiple times for the same proposal [2] - The meeting will include multiple proposals, and shareholders can choose to vote on some or all of them [2][3] Attendance Requirements - Ordinary shareholders must present identification to attend the meeting, and can authorize representatives to vote on their behalf [3][4] - Legal representatives of corporate shareholders must provide relevant documentation to attend [4] Proposal Details - All proposals submitted for the meeting have been approved by the company's board and will require a two-thirds majority for approval [3] - The meeting will separately count votes from minority investors and disclose the results promptly [3] Voting Process - Specific procedures for participating in network voting are outlined, including the need for identity verification [5][6] - Shareholders can submit their voting opinions as "agree," "disagree," or "abstain" for non-cumulative voting proposals [5]

关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-050 浙江田中精机股份有限公司 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年7月23日（星期三）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年7月23日（星期三）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-049 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-048 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 公司章程 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部 ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-046 浙江田中精机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 7 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，同时结合公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权，就公司实施 2025 年限制性股票激励计划事宜导致的公司注册资本变更事宜，拟对公司章程的部分 条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定、由田中精机（嘉兴）有限公司整体变 | 规定，由田中精机（嘉兴）有限公司整体变 | | 更设立的股份有限公司。 | 更发起设立的股份有限公司。 | ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-047 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 3:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根 据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年7月23日（星期三）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年7月23日（星期三 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-045 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中肖永富先生、张后勤先 生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生 以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事 长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，浙江田中精 机股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-044 （一）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。 （二）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通 ...

Core Viewpoint - Tanaka Precision Machinery (300461) announced that its major shareholder, Rose Capital, will reduce its stake in the company due to funding needs, selling 1.5568 million shares at an average price of 19.64 yuan per share, which represents 0.99960% of the total share capital [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Reduction** - Rose Capital will reduce its holdings from 9.8675 million shares to 8.3107 million shares, decreasing its ownership percentage from 7.91968% to 5.33623% [1] - **Compliance and Control** - The share reduction complies with relevant laws and regulations, and it will not lead to a change in the company's control [1]