第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并于 会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参会成 员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议通知应包括会议召开日期、召开地点、召开方式、 拟审议事项和发出通知日期等内容。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票；表决方式为举手表决或记 名投票表决；在保障全体参会成员充分发表意见的情况下，亦可通过通讯表决的方 式召开，但需在会议中进行说明。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 浙江田中精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江田中精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公 ...

浙江田中精机股份有限公司 （一）公司规范运作情况 2023 年度监事会工作报告 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定和要求，紧紧围绕公司 2023 年度的经营目标，对 公司规范运作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情 况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司 利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案 | 1 | 《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《关于公司<2022 | 年年度报告>及摘要的议案》 | ...

浙江田中精机股份有限公司 一、董事会日常工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规 范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各 自的议事规则独立有效运行。 公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2023 年度公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 3 4 | 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 案》 | | 第四 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-012 浙江田中精机股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张玉龙先生、张后勤先生回避表决了此 议案。公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了此议案，保荐机构 对本事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张玉龙先生应回 避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额（不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | /借款利 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-008 浙江田中精机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表年末未分配利润为-175,799,975.34 元，母公司报表年末未分配 利润为-147,237,146.75 元。 结合 2023 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前 业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中 长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10175 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10173 号的无保 留意见审计报告。 本报告仅供田中精机公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰 中国注册会计师：汪帆 中国·上海 二〇二四年三月二十七日 专项报告 第 2 页 田中精机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 ...

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"）董事会就 2023 年 12 月 31 日田中精机财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 浙江田中精机股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10174 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 田中精机董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对田中精机是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 审 计 报 告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2024]第 ZF10173 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"、"公司"或"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规及规范性文件的相关要求，于 2024 年 1 月 23 日对田中精机的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 1 月 23 日 培训方式：以腾讯会议线上及线下相结合的形式进行培训 培训对象：田中精机董事、监事、高级管理人员等相关人员 对于因故未能参加线下现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训 的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-001 浙江田中精机股份有限公司 关于对外投资进展的公告 近日，创芯精密完成了工商变更登记手续，取得了绍兴市柯桥区市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意 公司使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 0 元受让昆山迦纳威企业管理 合伙企业（有限合伙）原持有的创芯精密 50%的股权（对应 2,500 万元注册资本， 未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司持有 创芯精密 50%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...