董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准、条件和程序。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会补 足委员人数。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-051 浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海南航芯与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式 持有上市公司股份。 三、风险提示 投资基金具有周期长、流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回 收期，同时投资项目在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素 影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。针对投资存在的风险， 公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的经营情况，督促基金 管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻找优质项目，加强投后管理和风险控制， 降低投资风险。 公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-050 出资额：贰亿伍仟壹佰万圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资 基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认 购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海 南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资产业投资基金的公 告》（公告编号：2023-044）。 二、对外投资的进展 公司于近日收到投资基金管理人北京泉鸣资本管理有限公司（以下简称"泉 鸣资本"）的通知，获悉公司认购份额的产业投资基 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-049 浙江田中精机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 72,770,973.08 | 72.35% | 193,029,075.13 | 37.20% | ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-047 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月16日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季 ...

一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年10月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-046 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-045 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》 经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币15,000万元参与 认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占合伙企业总 认缴出资额的59.76%。 独立董事对本议案发表了同意的独立意 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：胡世华、黄鹏、陈贺梅 关于公司拟对外投资产业投资基金的独立意见 2023 年 10 月 16 日 本次公司拟对外投资产业投资基金有助于完善公司产业发展布局，符合公司的 发展战略，不会对公司的日常经营管理造成不良影响。此次拟对外投资产业投资基 金事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司对外投资产业投资基金的事项。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-044 浙江田中精机股份有限公司 关于公司拟对外投资产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）为充分借 助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险， 为公司及公司股东创造更多价值，投资于符合公司战略发展方向的项目，推进产 业价值链拓展，进一步完善公司业务布局，促使公司业务经营和资本运作达成良 性互补，提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业""海南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。 （二）对外投资审议程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》，同意该事项并授权公司经营管理 层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-043 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）于近日收 到职工代表监事顾秋萍女士的书面辞职报告。顾秋萍女士因其个人原因，申请辞 去公司监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。顾秋萍女士原定任期至第四 届监事会届满之日止。截至本公告披露日，顾秋萍女士未持有田中精机股票，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对顾秋萍女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢。 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 8 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表投票表决，同意选举钱美贤女士（简历附后）为公司本届监 事会职工代表监事。钱美贤女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 20 ...