特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、黄鹏先生、陈 贺梅女士出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、黄鹏先生、陈贺梅女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-014 浙江田中精机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 10 日前进 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2023 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产 存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-004 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公 司监事会 2024 年度工作计划。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年日常关联交易确 认与 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | - | - | 700.00 | 0 | 672.67 | | 接受资金 | 张后勤 | 资金借款 [注 1] | 3.90% | 300.00 | 160.00 | 0 | | 借款 | 小计 | - | - | 300.00 | 160.00 | 0 | ...

浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，结合浙江田中 精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和浙江田中精机股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

浙江田中精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江田中精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没 有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-011 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，具体内容如下： 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.35 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2023 年年 度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据实际情况作出决定并可在具体实施时授权董事长或 其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会会议 ...